证券代码：600898          证券简称：三联商社           公告编号：临 2015－28



                     三联商社股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 7 月 27 日以电
子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第九次会议
的通知，并于 8 月 6 日上午以通讯方式召开了此次会议。应出席董事 7
人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。会议由董事长何阳青先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议《关于公司 2015 年半年度报告的议案》
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司
2015 年半年度报告。
     2、审议《关于与国美电器续签<框架供货协议>、<框架购货协议>
的议案》
     会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项
议案。由于该议案涉及关联交易事项，关联董事何阳青先生、魏秋立
女士、董晓红女士回避表决。公司独立董事针对该关联交易事项发表
了独立意见。详见公司刊登于同日的临 2015-28 号《关于公司与国美
电器有限公司续签框架供销协议的关联交易公告》。
     3、审议《关于设立分公司的议案》

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    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意设立三联
商社股份有限公司淄博家电分公司（具体名称以工商核定为准），从事
家电零售业务。
    4、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项
议案。同意公司经营范围增加“装卸服务,广告业务,场地租赁”及原销
售范围的“网上经营”业务(公司经营范围的变更最终以实际工商行政
管理部门核定为准)，并相应修订《公司章程》。详见公司刊登于同日的
临 2015-29 号《关于修订<公司章程>的公告》。
    5、审议《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意于 2015
年 9 月 1 日召开 2015 年第一次临时股东大会。详见公司刊登于同日的
临 2015-30 号《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
    上述第二项、第四项议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    特此公告。




                                    三联商社股份有限公司董事会
                                              二〇一五年八月七日




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