证券代码：600898          证券简称：三联商社           公告编号：临 2015－39



                     三联商社股份有限公司
               第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 10 月 13 日以电子邮件形
式向公司全体董事发出关于以通讯方式召开第九届董事会第十次会议的通知，并
于 10 月 16 日上午以通讯方式召开了此次会议。应出席董事 7 人，实际出席 7 人，
授权委托 0 人。会议由董事长何阳青先生主持，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、会议审议议案情况
    1、审议《关于向浙商银行济南分行申请综合授信续期的议案》；
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司以济南市历下区
趵突泉北路 12 号三联大厦第 1 层自有房产提供抵押，授权三联商社股份有限公司
济南家电分公司向浙商银行股份有限公司济南分行办理敞口额度为 7000 万元的综
合授信续期，用于签发银行承兑汇票支付货款，保证金比例为 30%，期限贰年。
    2、审议《关于向莱商银行济南历下支行申请综合授信的议案》。
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司以济南市历下区
趵突泉北路 12 号的三联大厦第 2 层、第 3 层自有房产和对应土地提供抵押，向莱
商银行股份有限公司济南历下支行申请签发最高敞口额度为 6000 万元的银行承兑
汇票综合授信业务，保证金比例 30%，期限为壹年。


    特此公告。
                                                   三联商社股份有限公司董事会
                                                      二〇一五年十月十六日


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