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                    2015年审计委员会履职情况的报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会
审计委员会运作指引》和《公司章程》等规定，2015 年度公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计委员会职责。现对 2015 年履职情况总结
如下：

    一、董事会审计委员会的人员组成

    公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，具有会计专业
经验的独立董事秦学昌先生担任主任委员，其他委员为董国云先生、周明女士。

     秦学昌先生（主任委员）：经济学学士，中国注册会计师、高级会计师，现

任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人律师。

    董国云先生：会计学硕士、管理学 EMBA,中国注册会计师、中国注册税务师，

现任北京华政税务师事务所董事长。

    周明女士：研究生学历，律师，高级政工师，现任郑州百文集团有限公司党

委书记。

    二、董事会审计委员会 2015 年度会议召开情况

     2015 年度，董事会审计委员会共召开了五次会议：
   会议名称       召开时间     会议形式                  审议主要内容
                                          听取管理层关于公司 2014 年度经营情况和重大
审计委员会 2015                           事项进展的汇报，就公司审前财务报表形成审阅
                  2015-02-06     现场
  年第一次会议                            意见，并与会计师沟通确定了 2014 年度的审计
                                          工作计划。
                                          审议通过公司 2014 年度经审计的财务报表、会
                                          计师事务所关于 2014 审计工作的总结报告、聘
审计委员会 2015                           任 2015 年度审计机构、2014 年度内部控制评价
                  2015-03-19     现场
  年第二次会议                            报告、审计委员会 2014 年度的履职报告等议案，
                                          并形成决议；审议通过与国美电器续签框架供、
                                          销协议、《内部控制评价管理制度》等议案。
                                          审阅公司第一季度财务报告，及公司审计部提交
审计委员会 2015
                  2015-04-24     通讯     的第一季度审计报告和下一季度审计计划的汇
  年第三次会议
                                          报。
审计委员会 2015                           审阅公司半年度财务报告，及公司审计部提交的
                  2015-08-04     通讯
  年第四次会议                            第二季度审计报告和下一季度审计计划的汇报；
                                      审议通过关于与国美电器续签《框架供货协议》、
                                      《框架购货协议》的议案。
                                      审阅公司第三季度财务报告，及公司审计部提交
审计委员会 2015
                  2015-10-28   通讯   的第三季度审计报告和下一季度审计计划的汇
  年第五次会议
                                      报。

    三、审计委员会的履职情况

    1、督促公司制定内部控制评价管理制度、形成评价报告

    （1）公司审计委员会指导审计部制定了《内部控制评价管理制度》，并提
交公司董事会审议通过，有利于公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范
公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险。

    （2）审计委员会指导并督促审计部，围绕内部环境、风险评估、控制活动、
信息与沟通、内部监督等要素，组织开展公司 2015 年度的内部控制评价工作并
出具评价报告，提交董事会审议通过后随年度报告一同对外披露。

    （3）督促审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）按计划对公司内
控进行审计，出具内部控制审计报告，并就发现的问题及时与审计机构沟通、改
进。根据内控审计报告，公司内部控制无重要缺陷，内控有效。

    2、审阅公司财务报告并对其发表意见

    （1）审计委员会定期召开会议，对公司季度报告、半年度报告进行审议，
重点审核财务报表，敦促公司财务会计报告依照会计政策编制，正确使用会计政
策，并提交董事会审议。

    （2）审计委员会重点关注公司年度报告的编制工作。按照年报编制工作的
安排，审计委员会提前审阅公司编制的审计前财务报表，听取公司管理层关于财
务状况和经营成果的汇报，发表初步审核意见并同意公司将财务会计报表提交年
审会计师审计；并与年审会计师沟通确认了本年度的审计计划安排。审计 工作结
束后，审计委员会再次召开会议，审阅经审计后的财务报告，并与会计师就审计
意见的类型及内容进行充分沟通，同意将年度报告提交董事会审议。

    3、其他履职情况说明

    （1）指导内部审计工作情况：审计委员会定期召开会议，听取审计部关于
本季度审计总结汇报，并明确下一季度的内部审计工作安排。

    （2）对关联交易的日常管理情况：公司制订有《关联交易决策制度》及《投
融资管理制度》，对关联交易的审批流程及信息披露做出统一规定。审计委员会
按实施细则要求，对报告期内的关联交易事项进行了相应的审阅并发表意见。

    （3）评估外部审计机构工作及协调内外审计机构的沟通情况：年报编制期

间，审计委员会召开两次关于年报编制的专项会议，听取会计师对审计工作的计

划安排、总结报告，对审计进度进行跟进，督促审计报告的按时提交；审阅内部

控制评价报告和审计前、后的财务报表，有效促进管理层、内部审计部门与外部

审计机构的沟通。

    四、总体评价

    2015 年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，尽职尽责，履行了审计委员会的
相应职责。2016 年,审计委员会将继续以维护公司和全体股东权益为出发点，利
用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用。




    （ 以 下 无 正 文 ， 为 2015 年 审 计 委 员 会 履 职 情 况 的 报 告 之 签 字 页 ）