证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：2016-23
三联商社股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市鹏润大厦 B 座 18 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,603,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
36.27
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决
方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,543,639 81.60 5,229,909 18.12 77,000 0.28
2、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案
审议结果：通过
该议案逐项表决情况如下:
2.01 购买资产之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.02 购买资产之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.03 购买资产之交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.04 购买资产之对价支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.05 购买资产之现金对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.06 购买资产之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.07 购买资产之发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.08 购买资产之发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.09 购买资产之发行股份的定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,537,539 81.58 5,236,009 18.14 77,000 0.28
2.10 购买资产之发行价格的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,537,539 81.58 5,236,009 18.14 77,000 0.28
2.11 购买资产之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.12 购买资产之股份限售期的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.13 购买资产之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.14 购买资产之期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.15 购买资产之滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.16 购买资产之盈利预测承诺及补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.17 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.18 募集配套资金之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,537,539 81.58 5,236,009 18.14 77,000 0.28
2.19 募集配套资金之发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.20 募集配套资金之发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.21 募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.22 募集配套资金之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.23 募集配套资金之募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.24 募集配套资金之股份限售期的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.25 募集配套资金之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.26 募集配套资金之滚存利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
2.27 本次发行股份募集配套资金的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
3、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
4、 议案名称：关于签署本次交易相关的附生效条件协议及补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
5、 议案名称：关于《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
6、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考
审阅报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
7、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
8、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
9、 议案名称：关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,580,639 81.73 5,192,909 17.99 77,000 0.28
11、 议案名称：关于提请股东大会同意国美控股集团有限公司及其一致
行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,580,639 81.73 5,192,909 17.99 77,000 0.28
12、 议案名称：关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措
施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,580,639 81.73 5,192,909 17.99 77,000 0.28
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,442,839 81.25 5,330,709 18.47 77,000 0.28
14、 议案名称：关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,333,641 94.24 5,192,909 5.66 77,000 0.10
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合发行
股份及支付现金购
1 23,543,639 81.60 5,229,909 18.12 77,000 0.28
买资产并募集配套
资金条件的议案
关于公司发行股份
及支付现金购买资
2.00 产并募集配套资金
暨关联交易方案的
议案
购买资产之交易对
2.01 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
方
购买资产之标的资
2.02 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
产
购买资产之交易价
2.03 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
格
购买资产之对价支
2.04 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
付
购买资产之现金对
2.05 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
价支付安排
购买资产之发行股
2.06 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
份的种类和面值
购买资产之发行方
2.07 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
式
购买资产之发行对
2.08 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
象和认购方式
购买资产之发行股
2.09 份的定价依据和发 23,537,539 81.58 5,236,009 18.14 77,000 0.28
行价格
购买资产之发行价
2.10 23,537,539 81.58 5,236,009 18.14 77,000 0.28
格的调整
购买资产之发行数
2.11 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
量
购买资产之股份限
2.12 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
售期的安排
购买资产之上市地
2.13 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
点
购买资产之期间损
2.14 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
益安排
购买资产之滚存未
2.15 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
分配利润安排
购买资产之盈利预
2.16 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
测承诺及补偿
本次发行股份及支
2.17 付现金购买资产决 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
议的有效期
募集配套资金之发
2.18 行股份的种类和面 23,537,539 81.58 5,236,009 18.14 77,000 0.28
值
募集配套资金之发
2.19 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
行方式
募集配套资金之发
2.20 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
行对象
募集配套资金之发
行股份的定价依据、
2.21
定价基准日和发行 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
价格
募集配套资金之发
2.22 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
行数量
募集配套资金之募
2.23 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
集配套资金用途
募集配套资金之股
2.24 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
份限售期的安排
2.25 募集配套资金之上 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
市地点
募集配套资金之滚
2.26 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
存利润分配方案
本次发行股份募集
2.27 配套资金的决议有 23,538,639 81.58 5,234,909 18.14 77,000 0.28
效期
关于公司本次发行
股份及支付现金购
3 买资产并募集配套 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
资金构成关联交易
的议案
关于签署本次交易
相关的附生效条件
4 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
协议及补充协议的
议案
关于《三联商社股份
有限公司发行股份
及支付现金购买资
5 产并募集配套资金 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要
的议案
关于批准本次交易
相关审计报告、盈利
6 预测审核报告、备考 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
审阅报告及资产评
估报告的议案
关于评估机构独立
性、评估假设前提合
理性、评估方法与评
7 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
估目的相关性及评
估定价公允性的议
案
关于本次交易符合
《关于规范上市公
8 司重大资产重组若 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
干问题的规定》第四
条规定的议案
关于本次交易构成
上市公司重大资产
9 23,519,039 81.52 5,234,909 18.14 96,600 0.34
重组但不构成借壳
上市的议案
关于本次交易履行
法定程序的完备性、
10 合规性及提交法律 23,580,639 81.73 5,192,909 17.99 77,000 0.28
文件的有效性说明
的议案
关于提请股东大会
同意国美控股集团
有限公司及其一致
11 23,580,639 81.73 5,192,909 17.99 77,000 0.28
行动人免于以要约
方式增持公司股份
的议案
关于公司重大资产
重组摊薄即期回报
12 23,580,639 81.73 5,192,909 17.99 77,000 0.28
情况及填补回报措
施的议案
关于提请股东大会
授权董事会全权办
13 23,442,839 81.25 5,330,709 18.47 77,000 0.28
理本次交易相关事
宜的议案
关于公司未来三年
14 （2016-2018 年）股 23,580,639 81.73 5,192,909 17.99 77,000 0.28
东回报规划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案二涉及逐项表决；
2、 本次股东大会议案一至议案十三为特别决议事项的议案；
3、 关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司已对议案一至议
案十三回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京必浩得律师事务所
律师：翟炜、周苗
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会
召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三联商社股份有限公司
2016 年 3 月 22 日
