证券代码：600898             证券简称：三联商社          公告编号：临 2016-31



                     三联商社股份有限公司
               第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召集、召开情况：

     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件形式

向公司全体监事发出了关于召开第九届监事会第十一次会议的通知，并于 4 月 22

日以通讯方式召开了此次会议。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由公

司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定。


     二、监事会审议议案情况：

    （一）审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》；

    经对董事会编制的《公司 2016 年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
    1、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司该季度的经营成果
和财务状况；
    3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    （二）审议通过《关于调整公司监事津贴的议案》；

    经审议，同意公司监事津贴调整为 6000 元/月（税前），该议案尚需提交公司

                                        1
股东大会审议，并自股东大会审议通过后次月开始执行。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。




     特此公告。



                                              三联商社股份有限公司监事会

                                                     二〇一六年四月二十五




                                   2