三联商社股份有限公司
                           独立 意见
第九届董事会第十五次会议



       独立董事关于调整公司董事津贴的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券

交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立

董事，我们本着独立客观判断的原则认真审议了《关于调整公司董事

津贴的议案》。现发表独立意见如下：

     1、公司董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议

事规则》的规定，程序合法、合规。

     2、公司参照其他上市公司董事薪酬或津贴水平，并结合公司实际

情况，考虑到公司董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和

承担的相应职责，制订本次董事津贴调整方案。公司调整董事津贴标

准充分体现了风险报酬原则，有利于进一步促进董事勤勉尽责意识，

符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东

利益的情形。

     3、同意公司董事会拟定的津贴调整方案，并同意将该议案提交公

司股东大会审议。

                                       三联商社股份有限公司董事会

     独立董事：秦学昌、董国云、韩辉



                                          二〇一六年四月二十二日