证券代码：600898          证券简称：三联商社            公告编号：临 2015－43



                   三联商社股份有限公司
             第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日以电子邮件形式

向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十七次会议的通知，并于 6 月 30 日

以通讯方式召开了此次会议。应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。

会议由董事长何阳青先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、会议审议议案情况

    （一）审议通过《关于国美电器变更与公司同业竞争承诺的议案》；

    同意国美电器有限公司于 2011 年 6 月 28 日作出的解决同业竞争的承诺在原

承诺解决到期日（即 2016 年 7 月 25 日）的基础上延长履行时限 6 个月（即至 2017

年 1 月 25 日），其他承诺内容不变。详见公司同日披露的临 2016-44 号《关于国美

电器变更与公司同业竞争承诺的公告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。关联董事何阳青、

魏秋立、董晓红回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    公司三位独立董事针对国美电器承诺变更事项，发表了独立意见，详见公司

指定信息披露网站 http://www.sse.com.cm。


    （二）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2016 年 7 月 19 日在北京现场召开公司 2016 年第二次临时股东大

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会，详见公司同日披露的临 2016-45 号《三联商社股份有限公司关于召开 2016 年

第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。


    三、上网公告附件

    独立董事关于国美电器变更与公司同业竞争承诺的独立意见。




    特此公告！




                                               三联商社股份有限公司董事会

                                                    二〇一六年七月一日




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