证券代码：600898           证券简称：三联商社            公告编号：临 2016－49



                  三联商社股份有限公司
            第九届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次董事会。
     没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
     本次董事会没有议案未获通过。



    一、 董事会会议召开情况

    三联商社股份有限公司（下称 “公司”）于2016年7月22日以电子邮件形式
向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知，本次会议于
2016年7月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0
人，会议由董事长何阳青先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议议案情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。


    （二）审议通过《关于暂由财务总监履行董事会秘书职责的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。



    特此公告。
                                                 三联商社股份有限公司董事会
                                                      二〇一六年七月二十二日