证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：2016-87
三联商社股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 18 层 1
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,255,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.64
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决
方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司终止经营家电零售业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,056,337 98.0916 2,156,920 1.8714 42,543 0.0370
2、 议案名称：关于公司出售部分资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
该议案逐项表决情况如下：
2.01 标的资产
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,320,817 93.9394 2,970,193 5.6572 211,788 0.4034
2.02 交易对方
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,330,817 93.9584 2,960,193 5.6381 211,788 0.4035
2.03 交易方式
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,318,817 93.9355 2,972,193 5.6610 211,788 0.4035
2.04 标的资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,900,417 93.1386 3,383,393 6.4442 218,988 0.4172
2.05 对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,306,317 93.9117 2,984,693 5.6848 211,788 0.4035
2.06 过渡期间安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,862,517 93.0665 2,972,193 5.6610 668,088 1.2725
2.07 标的资产相关的债权债务的处置
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,852,517 93.0474 2,982,193 5.6800 668,088 1.2726
2.08 与标的资产相关的人员安排
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,807,217 92.9611 3,027,493 5.7663 668,088 1.2726
2.09 资产出售决议的有效期
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,860,017 93.0617 2,972,193 5.6610 670,588 1.2773
3、 议案名称：关于公司签署附生效条件的资产出售协议的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,044,017 93.4121 2,793,593 5.3208 665,188 1.2671
4、议案名称：关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,645,417 92.6529 3,144,250 5.9887 713,131 1.3584
5、议案名称：关于公司本次资产出售构成关联交易的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,193,617 93.6971 2,641,093 5.0303 668,088 1.2726
6、议案名称：关于授权公司董事会办理公司资产出售相关事宜的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,250,005 93.8045 2,791,093 5.3160 461,700 0.8795
7、议案名称：关于关联方租赁公司房产暨关联交易的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 47,989,577 91.4038 4,046,881 7.7079 466,340 0.8883
8、议案名称：关于公司更换 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,188,419 97.3386 2,399,293 2.0817 668,088 0.5797
9、议案名称：关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,395,035 94.0807 2,608,920 4.9691 498,843 0.9502
10、议案名称：关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,517,867 94.3147 2,486,088 4.7351 498,843 0.9502
11、议案名称：关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易的议
案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,308,079 93.9151 2,486,988 4.7368 707,731 1.3481
12、议案名称：关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供
担保的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 111,776,986 97.0692 2,506,861 2.1770 868,053 0.7538
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于公司出售
部分资产暨关
联交易的议案
2.01 标的资产 49,320,817 93.9394 2,970,193 5.6572 211,788 0.4034
2.02 交易对方 49,330,817 93.9584 2,960,193 5.6381 211,788 0.4035
2.03 交易方式 49,318,817 93.9355 2,972,193 5.6610 211,788 0.4035
2.04 标的资产的定 48,900,417 93.1386 3,383,393 6.4442 218,988 0.4172
价依据及交易
价格
2.05 对价支付方式 49,306,317 93.9117 2,984,693 5.6848 211,788 0.4035
2.06 过渡期间安排 48,862,517 93.0665 2,972,193 5.6610 668,088 1.2725
2.07 标的资产相关 48,852,517 93.0474 2,982,193 5.6800 668,088 1.2726
的债权债务的
处置
2.08 与标的资产相 48,807,217 92.9611 3,027,493 5.7663 668,088 1.2726
关的人员安排
2.09 资产出售决议 48,860,017 93.0617 2,972,193 5.6610 670,588 1.2773
的有效期
3 关于公司签署 49,044,017 93.4121 2,793,593 5.3208 665,188 1.2671
附生效条件的
资产出售协议
的议案
4 关于公司本次 48,645,417 92.6529 3,144,250 5.9887 713,131 1.3584
资产出售不构
成重大资产重
组的议案
5 关于公司本次 49,193,617 93.6971 2,641,093 5.0303 668,088 1.2726
资产出售构成
关联交易的议
案
6 关于授权公司 49,250,005 93.8045 2,791,093 5.3160 461,700 0.8795
董事会办理公
司资产出售相
关事宜的议案
7 关于关联方租 47,989,577 91.4038 4,046,881 7.7079 466,340 0.8883
赁公司房产暨
关联交易的议
案
8 关于公司更换 49,435,417 94.1576 2,399,293 4.5698 668,088 1.2726
2016 年度财务
审计和内控审
计机构的议案
9 关于与北京国 49,395,035 94.0807 2,608,920 4.9691 498,843 0.9502
美电器有限公
司签订商标使
用许可合同暨
关联交易的议
案
10 关于与国美电 49,517,867 94.3147 2,486,088 4.7351 498,843 0.9502
器有限公司签
订销售框架协
议暨关联交易
的议案
11 关于与国美电 49,308,079 93.9151 2,486,988 4.7368 707,731 1.3481
器有限公司签
订委托服务框
架协议暨关联
交易的议案
12 关于公司为全 49,023,984 93.5592 2,506,861 4.7842 868,053 1.6566
资子公司浙江
德景电子科技
有限公司银行
授信提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案二涉及逐项表决；
2、本次股东大会议案十二为特别决议事项的议案；
3、关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司已对议案二至议
案七，议案九至议案十一回避表决；
4、议案十二为本次股东大会特别决议审议事项，股东大会在统计议案十二的表
决结果时，关联股东于正刚的股份数不计入有效表决总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：杜林红、董宇
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
三联商社股份有限公司
2016 年 12 月 28 日
