股票代码：600898	股票简称：S 商社	编号：临2007-14

                              三联商社股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    三联商社股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日上午9点30分在山东省济南市北园大街409号三联家电商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大会的股东授权代表共3名，代表股份102,213,134股，占公司股份总数的        47.06％。其中，非流通股股东及授权代表1人，代表股份49,765,602股，占公司总数的22.91％；流通股股东及授权代表3人，代表股份52,447,532股，占公司股份总数的24.15％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议，以投票表决方式通过了如下议案： 
    一、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》
    该议案表决结果如下：
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    二、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》
    该议案表决结果如下：
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    三、审议通过了《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》
    该议案表决结果如下：
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    四、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》
    该议案表决结果如下：
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    五、审议通过了《关于公司2007年度财务预算报告的议案》
    该议案表决结果如下：
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    六、审议通过了《关于公司2006年度利润分配的议案》
    基于企业的经营现状和长远发展的考虑，2006年度拟不进行利润分配，未分配利润58,916,114.07元结转下一年度。
    该议案表决结果如下：
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    七、审议通过了《关于公司2006年年度报告正文及摘要的议案》
    该议案表决结果如下：
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    八、审议通过了《关于公司2006年度董事会经费使用决算报告的议案》
    该议案表决结果如下：
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    九、审议通过了《关于公司2007年度董事会经费使用预算报告的议案》
    该议案表决结果如下： 
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。该议案表决结果如下： 
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	102,213,134	0		0		100%
    其中：流通股	52,447,532	0		0		100%
    非流通股		49,765,602	0		0		100%
    十一、审议通过了《关于公司2007年度日关联交易的议案》
    该议案为关联交易，关联方山东三联集团有限责任公司回避表决。该议案表决结果如下：
    股东类别		同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(％)
    总表决股份数	172,100		0		0		100%
    其中：流通股	172,100		0		0		100%
    非流通股		0		0		0		0
    北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告            
                         
    三联商社股份有限公司
    董 事 会
    二OO七年五月二十二日