证券代码：600898              证券简称：三联商社              编号：临 2017-01



                        三联商社股份有限公司
           第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    三联商社股份有限公司于 2017 年 1 月 8 日向全体董事发出关于召开第九届董
事会第二十四次会议的通知，并于 2017 年 1 月 10 日以通讯方式召开了本次会议，
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由何阳青先生召集、主持，召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    根据公司主营业务调整的需要，并结合公司原总经理薛超先生继续从事家电
零售业务经营管理的个人意愿，会议审议同意改聘沙翔先生为公司总经理，薛超
先生不再担任公司总经理职务；

    根据工作需要，会议审议同意聘任邵杰女士为公司董事会秘书，财务总监魏
东先生不再代为履行董事会秘书职责。
    公司已根据上海证券交易所（“上交所”）《上市公司董事会秘书管理办法》的
规定，在本次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案前，向上交所递交了邵
杰女士的推荐材料，上交所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议。
    公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、董国云先生，就上述董事会选举董事
长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见：
    “公司董事会聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决
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程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。”

    本次会议聘任的高级管理人员的简历见附件。

    （二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    为落实公司主营业务转型战略，保障经营管理效率，重新整合公司内部资源，
根据实际情况，会议同意对公司组织架构设置如下：

    1、董事会下设日常事务机构：
    （1）设董事会办公室，由董事会秘书负责管理；
    （2）设经营决策小组，由董事会及公司管理机构核心成员组成；
    （3）设监察部，负责公司审计、监察工作。

    2、公司业务经营、日常管理总部机构：

    （1）总经理下设人事行政中心、财务中心、法务中心；
    （2）人事行政中心下设人力资源部、行政管理部、培训及员工关系管理部；
    （3）财务中心下设会计管理部、财务管理部、结算部、内控管理部、IT 信
息部。

    3、公司下属全资产业子公司：

    （1）浙江德景电子科技有限公司，注册资本人民币 7000 万元，法定代表人
于正刚。经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络
设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计
算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软件的销售；从
事进出口业务、贸易经济与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    （2）上海爱优威软件开发有限公司，注册资本人民币 300 万元，法定代表人
何阳青。经营范围：软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转
让，计算机软硬件及配件的研发、销售，安防工程，网络工程，系统集成。各类
广告的设计、代理、发布，家用电器、五金交电、医疗器械、电子产品、乐器、
通讯器材、照相器材、照明器材、电线电缆、厨房用具、卫生洁具、橡胶制品、

                                    2
塑料制品、日用百货、家居用品、针纺织品、汽车配件的销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （3）北京联美智科商业有限公司，注册资本人民币 300 万元，法定代表人何
阳青。经营范围：销售家用电器、五金交电（不从事实体店铺经营）、医疗器械（仅
限 I 类）、电子产品、计算机、软件及辅助设备、乐器、通讯设备、照相器材、灯
具（不从事实体店铺经营）、厨房用具、卫生间用品、橡胶制品、塑料制品、日用
品、针织纺品、汽车配件；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展
审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出
具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；机械设备租赁；
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；机械设备维修。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）


   特此公告。


                                              三联商社股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年一月十日




                                    3
附件



个人简历：

    1、沙翔，男，44 岁，浙江大学电子工程学士学位。1999 年 9 月至 2004 年 3

月，任美国德州仪器上海公司区域销售经理；2004 年 4 月至 2007 年 10 月，以联

合创始人身份任上海鼎为通讯科技有限公司副总经理；2007 年 11 月至今，任上海

德曳贸易有限公司执行董事；2015 年 12 月 23 日至 2016 年 10 月 26 日，任浙江德

景电子科技有限公司（“德景电子”）监事；2016 年 10 月 26 日至今任德景电子董

事。

    2、邵杰，女，42 岁，研究生学历，会计师。2002 年起历任三联商社董事会

办公室主管、副主任、主任，证券事务代表、董事会秘书等职务。2016 年 7 月起

任三联商社总经理助理。




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