三联商社股份有限公司
                           独立意见
九届董事会第二十四次会议



              三联商社股份有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司

章程》的有关规定，公司独立董事秦学昌、韩辉、董国云参加了于 2017

年 1 月 10 日召开的第九届董事会第二十四次会议。在审议有关议案后，

对公司董事会聘任高级管理人员的有关事宜，发表以下独立意见：

    公司董事会聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、

审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    同意改聘沙翔先生为公司总经理，薛超先生不再担任总经理职务；

同意聘任邵杰女士为公司董事会秘书，财务总监魏东先生不再代为履

行董事会秘书职责。




                                      独立董事：秦学昌、韩辉、董国云




                                                 二〇一七年一月十日