三联商社股份有限公司
              审计委员会 2016 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会
审计委员会运作指引》和《公司章程》等规定，2016 年度公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计委员会职责。现对 2016 年履职情况总结
如下：

    一、董事会审计委员会的人员组成

    公司董事会审计委员会组成较上一报告期发生变动，委员分别为秦学昌先生、
董国云先生、周明女士。

    秦学昌先生（主任委员）：经济学学士，中国注册会计师、高级会计师，现
任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人律师。

    董国云先生：会计学硕士、管理学 EMBA,中国注册会计师、中国注册税务师，
现任北京华政税务师事务所董事长。

    周明女士：研究生学历，律师，高级政工师，曾任郑州百文集团有限公司党
委书记。

    二、董事会审计委员会 2016 年度会议召开情况

    2016 年度，董事会审计委员会共召开了七次会议，三位委员全部出席七次
会议，会议具体情况如下：


   会议名称       召开时间     会议形式                  审议主要内容
                                          听取管理层关于公司 2015 年度经营情况和重
审计委员会 2016                           大事项进展的汇报，就公司审前财务报表形成
                  2016/01/29     通讯
 年第一次会议                             审阅意见，并与会计师沟通确定了 2015 年度
                                          的审计工作计划。
审计委员会 2016   2016/02/17     现场     审议通过公司 2015 年度经审计的财务报表、
 年第二次会议                         会计师事务所关于 2015 审计工作的总结报告、
                                      暂不聘任 2016 年度审计机构、2015 年度内部
                                      控制评价报告、审计委员会 2015 年度的履职
                                      报告等议案，并形成决议。
                                      审阅公司第一季度财务报告，及公司审计部提
审计委员会 2016
                  2016/04/21   通讯   交的第一季度审计报告和下一季度审计计划
 年第三次会议
                                      的汇报。
                                      审阅公司半年度财务报告，及公司审计部提交
审计委员会 2016
                  2016/08/04   通讯   的第二季度审计报告和下一季度审计计划的
 年第四次会议
                                      汇报。
                                      审阅公司第三季度财务报告，及公司审计部提
审计委员会 2016
                  2016/10/27   通讯   交的第三季度审计报告和下一季度审计计划
 年第五次会议
                                      的汇报。
                                      审议公司终止经营家电零售业务、出售部分资
                                      产暨关联交易、签署附生效条件的资产出售协
                                      议、本次资产出售不构成重大资产重组、本次
审计委员会 2016
                  2016/12/12   通讯   资产出售构成关联交易、授权公司董事会办理
 年第六次会议
                                      公司资产出售相关事宜、关联方租赁公司房产
                                      暨关联交易、更换 2016 年度财务审计和内控
                                      审计机构等议案并形成决议。
                                      审议公司与北京国美电器有限公司签订商标
                                      使用许可合同暨关联交易、公司与国美电器有
审计委员会 2016
                  2016/12/16   通讯   限公司签订委托服务框架协议暨关联交易、公
 年第七次会议
                                      司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司
                                      银行授信提供担保的议案并形成决议。


    三、审计委员会的履职情况

    1、指导内部审计工作

    审计委员会定期召开会议，听取审计部关于本季度审计总结汇报，并明确下
一季度的内部审计工作安排。审计委员会指导并督促公司组织开展公司 2016 年
度的内部控制评价工作并出具评价报告，提交董事会审议通过后随年度报告一同
对外披露。
    2、监督及评估外部审计工作

    公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华会计
师事务所”）在执行 2016 年度财务报表审计及内控审计工作时，审计委员会就审
计计划、审计过程中关注的重点问题，与年审会计师进行了充分沟通，并督促其
按计划完成审计工作，确保如期出具审计报告。大华会计师事务所对公司进行审
计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的
发表相关审计意见。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会提议 2017
年度续聘大华会计师事务所为公司审计机构。

    3、审阅公司财务报告并对其发表意见

    （1）审计委员会对公司季度报告、半年度报告等定期报告进行审议，重点
审核财务报表，敦促公司财务会计报告依照会计政策编制，正确使用会计政策。

    （2）审计委员会重点关注公司 2016 年年度报告的编制工作。按照年报编制
工作的安排，审计委员会提前审阅公司编制的审计前财务报表，听取公司管理层
关于财务状况和经营成果的汇报，发表初步审核意见；并与年审会计师沟通确认
了本年度的审计计划。审计工作结束后，审计委员会再次召开会议，审阅经审计
的财务报告，并与会计师就审计意见的类型进行充分沟通，同意将年度报告提交
董事会审议。

    4、加强对关联交易的日常管理

    公司制订了《关联交易决策制度》，对关联交易的审批流程及信息披露做出
统一规定。报告期内，审计委员会持续关注公司关联交易的定价、决策、审批及
披露等程序的合法合规性，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，
积极与公司经营层进行沟通交流，对关联交易进行审阅并发表意见，切实履行审
计监督职能。

    四、总体评价

    2016 年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，尽职尽责，履行了审计委员会的
相应职责。2017 年,审计委员会将继续以维护公司和全体股东权益为出发点，利
用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用。




                                 审计委员会委员：秦学昌、董国云、周明
                                                 二〇一七年三月十一日