三联商社:关于2017年度日常关联交易预计的公告2017-03-14
证券代码:600898 证券简称:三联商社 编号:临 2017-10
三联商社股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
该日常关联交易事项已经第九届董事会第二十六次会议审议通过,不需要提交
股东大会审议。
该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
根据公司2017年度日常经营和业务发展的需要,除已经2016年第四次临时股东大
会审议通过的关于与国美电器有限公司及其所属公司之间销售商品、手机配套售后服
务等关联交易外,公司下属子公司将会与公司关联方安迅物流有限公司、国美地产控
股有限公司在物流、办公物业等方面产生关联交易。现根据上海证券交易所《股票上
市规则》及《关联交易指引》的要求,公司对上述物流、租赁等日常关联交易进行了
合理预计,预计情况如下:
公司或控股子 关联方 关联交易 关联交易主要内 关联交易 2017年预计金
公司 名称 类别 容 定价政策 额(万元)
3C 类商品上门提
北京联美智科 安迅物流有 市场公允价
接受劳务 货,仓储及调拨运 2,000
商业有限公司 限公司 格
输
北京联美智科 国美地产控 市场公允价
房屋租赁 租赁办公物业 300
商业有限公司 股有限公司 格
合计 - - - - 2,300
二、日常关联交易审议程序
1、公司于2017年3月11日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过《关于2017
年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决。
2、本次日常关联交易金额预计金额在3000万元以下,不需提交股东大会审议。
3、公司独立董事对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行审议,发表
独立意见如下:
(1)公司对 2017 年度日常关联交易进行预计,符合公司实际情况,符合有关法
律法规及《公司章程》的规定,关联交易所涉及的价格客观、公允,关联交易公平、
合理,有利于公司的业务发展,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。
(2)公司董事会在审议此关联交易议案时,关联董事履行了回避程序,关联交
易预计金额在董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议,表决程序合法合规,
符合监管制度及公司治理制度的相关要求。
三、关联方及关联关系介绍
1、公司名称:安迅物流有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地:北京市通州区潞城镇潞城中路109号
法定代表人:黄秀虹
注册资本:10,000万元
成立日期:2012年8月3日
注册号:110112015141675
经营范围:普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年05月27日);专业承
包;仓储保管;道路货运代理;装卸服务;经济贸易咨询;技术推广;配送服务;分
批包装;航空国际货物运输代理;销售(不含零售)日用杂货、电子产品、工艺品(不
含文物)、化妆品、机械设备、家用电器、建筑材料、五金交电、装饰材料、针纺织
品、服装鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机软件及辅助设备、家具、宠物用品、文
化用品、办公设备、体育用品(不含弩)、化工产品(不含危险化学品)、玩具、乐
器、箱包、钟表、珠宝首饰、小饰品、避孕套、避孕帽、橡胶制品、通讯设备;安装
及维修家用电器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动)
与公司的关联关系:安迅物流有限公司系公司关联自然人所控制的企业。
2、公司名称:国美地产控股有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地:北京市通州区潞城镇潞城中路192号
法定代表人:刘春林
注册资本:200,000万元
成立日期:2005年02月25日
注册号:110000007995087
经营范围:项目投资;投资咨询;投资管理;房地产开发;销售自行开发的商品
房;房地产信息咨询(中介除外);酒店管理;物业管理;施工总承包。
与公司的关联关系:国美地产控股有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司此前未与安迅物流有限公司、国美地产控股有限公司发生关联交易,后续与
上述关联方的日常关联交易是公司业务发展的需要,对于公司的生产经营是必要的,
预计在今后的生产经营中将持续开展。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业
交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,
交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产
生不利影响。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日