证券代码：600898            证券简称：三联商社           编号：临 2017-11



              三联商社股份有限公司
关于公司与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同暨
                  关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示
    ● 该关联交易已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事对该
议案回避表决。
    ●过去12个月公司与同一关联人发生的同类关联交易包括：与济南国美电器有限
公司就公司菏泽自有物业签订房屋租赁合同，涉及年租金190万元/年 ，与山东大中
电器有限公司自2017年1月10日起就公司济南西门自有物业签订租赁合同，涉及年租
金1800万元/年。


    一、关联交易概述
    经三联商社股份有限公司（下称“公司”）2016 年第四次临时股东大会审议通过，
公司终止经营家电零售业务。除济南高新店物业外的其他门店租赁物业，公司已与物
业方、山东大中电器有限公司(下称“山东大中”)签署了三方协议，自 2017 年 1 月
10 日起，公司将其在原合同项下的全部权利与义务转让给山东大中，由物业方和山东
大中继续履行原合同，公司不再承担原合同项下任何权利与义务，亦不对山东大中履
行原合同承担任何责任。
    因济南高新店物业方不同意解约，为避免造成公司损失，公司将该物业转租赁给
山东大中用于其经营家电零售业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与
山东大中系受同一实际控制人控制的关联企业，本次公司与山东大中签订房屋租赁合
同事项为关联交易。
       二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    本公司与山东大中系受同一实际控制人控制的关联企业。
    （二）关联人基本情况
    公司名称：山东大中电器有限公司
    法定代表人：黄秀虹
    注册地址：济南市历下区趵突泉北路 12 号 501 室
    注册资本：10,000,000 元
    企业类型：有限责任公司
    主营业务：批发、零售：食品、百货、机械设备、建材、五金交电、化工产品（不
含危险品）、针纺织品、非专控通讯器材、出版物、化妆品、日用品、服装鞋帽、玩
具、厨房用具、电子产品、日用品、文具、健身器材、家具、计算机及配件、照相器
材；经济贸易咨询；仓储服务（不含危险品）；搬运装卸；进出口业务；家电维修；
房屋租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询服务；网络技术咨询服务；增值电
信业务；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
       三、关联交易协议的主要内容
    公司与山东大中签订的租赁协议的主要内容如下：
    1、租赁房屋：位于济南市高新区“济南国际会展中心 A 区”地下一层及地上一、
二层房屋；承租房屋的建筑面积为 13370 平方米，计租面积为 13370 平方米。
    2、租赁期限：自 2017 年 1 月 10 日起至 2031 年 9 月 30 日止。共计拾肆年零捌
个月零贰拾天整，合同计租日为 2017 年 1 月 10 日。
    3、房屋租金：租赁费用按照建筑面积计算；年度租赁费用标准：
    2017 年 1 月 10 日至 1 月 13 日，日租金 1.4 元/平方米；2017 年 1 月 14 日至 2022
年 1 月 13 日，日租金 1.5 元/平方米，年租金 732 万元；2022 年 1 月 14 日至 2027
年 1 月 13 日，日租金 1.7 元/平方米，年租金 830 万元；2027 年 1 月 14 日至 2031
年 9 月 30 日，日租金 1.9 元/平方米，年租金 927 万元。
    4、支付方式： 租赁费用采用先付后用的形式按半年支付。
    5、交付时间：2017 年 1 月 10 日。
    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司将房屋转租赁给山东大中，是基于公司自身经营发展和防范风险的需要，盘
活上市公司的存量资产，优化上市公司的资产结构，提高资产使用效率。公司与关联
方房屋租赁的价格参照了公司承租该物业的实际价格，经双方协商确定，山东大中承
租公司该租赁物业，避免公司产生违约损失，不存在损害公司及其股东，特别是中小
股东和非关联股东的利益的情形。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
    公司于 2017 年 3 月 11 日召开第九届董事会第二十六次会议，会议以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与山东大中电器有限公司签
订房屋租赁合同的议案》。关联董事何阳青、魏秋立、董晓红回避表决。该议案尚需
提交公司股东大会审议通过。
    公司独立董事就公司与山东大中签订房屋租赁合同发表独立意见，独立董事认为：
    1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，我
们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
    2、该议案涉及到的公司与山东大中之间的关联交易，交易合法、合规，交易价
格公正、公允，未发现损害公司和股东利益的行为。
    3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事何阳青、魏秋立、董晓红依法回
避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
    六、公告附件
    1、关于与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同的董事会决议
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见
    特此公告。
                                                 三联商社股份有限公司董事会
                                                        二〇一七年三月十一日