证券代码：600898            证券简称：三联商社            公告编号：临 2017－16



                    三联商社股份有限公司
            第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 5 月 9 日以电子邮件形式
向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知，并于 2017 年
5 月 12 日以通讯方式召开了此次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授
权委托 0 人。会议由董事长何阳青先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议议案情况

    1、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》；

    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公
司名称及经营范围的议案》。同意公司名称全称由“三联商社股份有限公司”拟变
更为“国美通讯设备股份有限公司”，并同意公司变更经营范围。
                   变更前                                   变更后

五金交电及电子产品、机械设备、日用            移动通讯终端设备、手机、计算机外部
百货、文具用品、健身器材、家具、建            设备、计算机网络设备、电子计算机整
筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机            机、印刷线路板组件的研发、制造、加
及配件、通讯器材、照相器材的销售及            工、测试及销售；计算机软、硬件的开
网上经营；家电维修、安装服务及相关            发、销售、技术咨询、技术服务、技术
技术服务；房屋租赁；再生资源回收；            转让；网络技术服务和技术咨询；五金
计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、          交电、电子产品、机械设备、日用品、
技术服务、技术转让；网络技术服务和            百货、文具用品、健身器材、家具、建
技术咨询；代理移动通讯销售、服务业            筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机
务；装卸服务；广告业务；场地租赁。            及配件、通讯器材、照相器材的销售；
                                              家电维修、安装服务及相关技术服务；
                                          1
                                           从事进出口业务、贸易经济与代理服务；
                                           代理移动通讯销售、服务业务；房屋租
                                           赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服
                                           务；广告业务。


    公司拟变更名称已经国家工商总局核准；拟变更的公司名称和经营范围尚需
提交公司股东大会审议，并以工商行政管理机关核准登记为准。

       2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公
司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司同日披露的临 2017-18 号《三联商
社股份有限公司关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。
    该议案尚需提请股东大会审议通过。

       3、审议《关于变更公司证券简称的议案》；
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司证券简称由“三
联商社”变更为“国美通讯”，具体内容详见公司同日披露的临 2017-17 号《三联
商社股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告》。


       4、审议《关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担
保的议案》；
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司全资子公司浙江德
景电子科技有限公司（下称“德景电子”）向浙商银行股份有限公司济南分行申
请合计不超过25,000万元的授信，公司为德景电子的银行授信提供不超过27,500
万元的连带责任保证，并同时以位于济南市趵突泉北路12号的自有房产提供抵押。
    详见公司同日披露临 2017-19 号《三联商社股份有限公司关于为全资子公司浙
江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的公告》。该事项尚需提交股东大会审
议。

       5、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意于 2017 年 6 月 6 日
在北京现场召开公司 2016 年年度股东大会。

    详见公司同日披露的临 2017-20 号《三联商社股份有限公司关于召开 2016 年

                                       2
年度股东大会的通知》。


    特此公告。



                             三联商社股份有限公司董事会
                                二〇一七年五月十二日




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