证券代码：600898           证券简称：国美通讯          公告编号：临 2017－32



                   国美通讯设备股份有限公司
               第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 7 月 4 日以电子邮件
形式向公司第十届董事会董事候选人发出关于拟在 2017 年第一次股东大会后现场
召开第十届董事会第一次会议的预备通知，并于 2017 年 7 月 12 日在北京鹏润大
厦现场召开了此次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。
会议由董事长宋林林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

    二、会议审议议案情况

    1、审议《关于选举公司董事长的议案》；

    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举宋林林先生为公司董
事长。

    2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司董事会专门委员
会设立及组成人员如下：

    （1）战略与投资委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，宋林林先生担
任主任委员，其他委员为：魏秋立女士、董晓红女士、董国云先生。
    （2）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事韩辉先生担
任主任委员，其他委员为董国云先生、魏秋立女士。
    （3）审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事于秀兰女士
担任主任委员，其他委员为韩辉先生、周明女士。
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   （4）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事董国
云先生担任主任委员，其他委员为于秀兰女士、魏秋立女士。

    3、会议集中审议了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案，并形
成如下决议：

   （1）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任沙翔先生
为公司总经理；

   （2）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任邵杰女士
为公司董事会秘书；

   公司已根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在本
次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案之前，向上海证券交易所递交了邵
杰女士的推荐材料，上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议。

   （3）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任魏东先生
为公司财务总监；

   公司独立董事韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士，就上述董事会选举董事
长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见：

   公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议
表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

   （4）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意董事长宋林林
先生的提名，聘任王伟静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

   本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。


   特此公告。



                                        国美通讯设备股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年七月十二日

                                   2
个人简历：
    1、沙翔，男，浙江大学电子工程学士学位。1999 年 9 月至 2004 年 3 月，任
美国德州仪器上海公司区域销售经理；2004 年 4 月至 2007 年 10 月，以联合创始
人身份任上海鼎为通讯科技有限公司副总经理；2015 年 12 月 23 日至 2016 年 10
月 26 日，任浙江德景电子科技有限公司监事；2014 年至今，任思澜科技（成都）
有限公司董事；2017 年 1 月起，任国美通讯设备股份有限公司总经理。
    2、邵杰，女，山东经济学院（现山东财经大学）经济学学士、山东大学工商
管理硕士，会计师。2013 年 3 月至 2016 年 7 月，任国美通讯设备股份有限公司董
事会秘书，兼任董事会办公室主任；2016 年 7 月至 2017 年 1 月，任公司总经理助
理；2017 年 1 月至今，任公司董事会秘书。
    3、魏东，男，本科学历。曾就职于咸阳市焦化厂、咸阳市步长公司、陕西明
威集团。2001 年加盟国美电器，历任国美总部财务中心结算主管、西安国美电器
财务总监助理、财务经理、陕西蜂星财务总监。2009 年 8 月起任国美通讯设备股
份有限公司财务总监。
    4、王伟静，女，29 岁，管理学学士学位。2011 年 6 月入职国美通讯设备股
份有限公司，从事总经理秘书、内部控制管理组成员等相关工作。2017 年 1 月起
任国美通讯董事会办公室投资关系主管。




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