证券代码：600898           证券简称：国美通讯            公告编号：临 2018－16



                   国美通讯设备股份有限公司
              关于对外投资成立合资公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     拟投资标的名称：郑州富美实业有限公司（暂定名，最终名称以工商注
册为准），49%股权。
     投资金额：人民币 4,900 万元
     特别风险提示: 存在一定的市场和政策风险。

    一、对外投资概述
    1、根据公司经营发展需要，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或
“国美通讯”）拟与深圳市年富供应链有限公司(下称“年富供应链”)共同投资
设立郑州富美实业有限公司（下称“合资公司”或“郑州富美”）。郑州富美注
册资本拟定为 10,000 万元，其中公司以现金形式认缴合资公司出资人民币 4,900
万元，占合资公司注册资本比例为 49%；年富供应链以现金形式认缴合资公司出
资人民币 5,100 万元，占合资公司注册资本比例为 51%。
    2、公司第十届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 17 日召开，会议以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国美通讯与深圳市年富供应链有限
公司共同设立合资公司的议案》。
    3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本
次对外投资额度在公司董事会对外投资权限内，该议案不需提交股东大会审议。
    本次对外投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为。
       二、交易对方基本情况
     1、公司名称：深圳市年富供应链有限公司
     2、企业类型：有限责任公司
     3、注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然八路 31 号深业泰然大厦 7B01 之
一
     4、注册资金：38,800 万元
     5、法定代表人：李文国
     6、成立日期：2008 年 07 月 21 日
     7、营业执照注册号：91440300676697290J
     8、经营范围：从事供应链管理及相关配套服务；有色金属原材料及制品的
购销（不含限制项目）；从事金属矿产品、焦炭、燃料油、机电产品、太阳能转
换材料、晶硅薄膜、太阳能电池、消防设备、饲料原料及饲料、初级农产品、橡
胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、黄金制品、珠宝首
饰、电器的销售及其他的国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内货运代
理；从事陆运、海运、空运国际货运代理；信息咨询（不含人才中介服务及其他
限制项目）；通讯设备、通信配套设备及零配件、一类医疗器械的销售；经营进
出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）。煤炭批发；预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物
方式）；二类、三类医疗器械的销售。
     9、主要股东：宁波东力股份有限公司，出资比例：100％。
     10、深圳年富为本公司供应链业务合作方，深圳年富除为本公司提供供应链
业务导致的债权债务外，与本公司不存在其他股权、资产、人员等方面的其他关
系。
     11、主要财务情况                                     单位：人民币 元

                   项目                      2016 年 12 月 31 日/ 2016 年度
 资产总额                                                         6,735,830,217.18
 净资产总额                                                         371,449,821.51
 营业收入                                                        20,688,900,539.21
 净利润                                                             108,710,526.03
       三、投资标的基本情况
    1、公司名称：郑州富美实业有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）
    2、企业类型：有限责任公司
    3、注册资本：人民币 10,000 万元
    4、注册地址：郑州市航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业
园 5 号楼 3 层
    5、营业期限：自公司注册成立之日起十年。
    6、经营范围：专业从事电子类产品的采购、销售、进出口业务、国际货物
运输代理、供应链管理及配套服务、电子产品的其它国内贸易、电子产品的仓储
服务、普通货运、互联网信息服务等。
    以上信息均以工商行政管理机关核准登记为准。
       四、对外投资合同的主要内容
    公司与深圳年富签订《合作协议》的主要条款如下：
    1、出资方式：

          股东名称             出资方式    出资额（万元） 出资比例（%）
国美通讯设备股份有限公司   现金出资                   4,900            49
深圳市年富供应链有限公司   现金出资                   5,100            51
合计                                                 10,000           100
    2、出资时间：双方应自合资公司注册成立后一年内完成实缴出资本金，且
双方出资本金应同时到位。
    3、权利与义务：双方按所认缴的合资公司的出资额对合资公司的债务承担
责任、分担合资公司的风险及亏损，并按照其认缴的出资额分享合资公司利润。
    4、董事会、管理层人员安排：合资公司董事会由 5 名董事组成，国美通讯
委派 2 人，深圳年富委派 3 人。董事长由深圳年富委派，副董事长由国美通讯委
派。
    合资公司的总经理由深圳年富推荐，副总经理和财务总监由国美通讯推荐。
    5、合作期满财产处理：合资公司营业期限届满或双方提前协议终止合作，
合资公司应依法进行清算，清算后的剩余可分配财产，根据双方在公司中的认缴
出资比例进行分配。
    6、争议的解决：凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双
方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，应提交郑州市仲裁委员会仲裁，并
同意适用该仲裁机构的仲裁规则。
    7、合同生效及其他：本协议自协议各方签署之日起成立，且经双方有权审
批机构审批通过之日起生效。
    五、对外投资对上市公司的影响

    成立合资公司，有利于发挥公司与年富供应链各自领域的竞争优势，整合优
化资本、管理、供应链等资源，提高合资公司在供应链领域的市场竞争力，实现
双方优势互补、互惠共赢；同时，公司可以通过合资公司在电子类产品的采购等
供应链平台上获取更优惠的价格，降低成本，且通过参股合资公司，可以分享合
资公司业务发展的利润，提升公司盈利能力。
    六、对外投资的风险分析
    由于市场和法规政策等的原因，本次对外投资产生的效益将视合资公司的经
营状况和盈利情况而定，在一定程度上存在投资效益达不到预期的风险；合资公
司成立后，可能在经营管理、业务开展等方面存在风险。公司将与年富供应链密
切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化
及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。同时加强专业人才的引进和
培养，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进合资
公司健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。


    特此公告。




                                       国美通讯设备股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年三月十七日