证券代码：600898               证券简称：国美通讯             编号：临 2018-15



                国美通讯设备股份有限公司
      关于向国美电器有限公司借款暨关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     公司拟向关联方国美电器有限公司（下称“国美电器”）借款人民币10,000万
元，借款资金将用于补充公司流动资金。

     2017年度，公司与同一关联人（包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自
然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事
或高级管理人的法人或其他组织）发生的关联交易总额共计13199.65万元。

   一、关联交易主要内容
    为保证公司日常经营的流动资金需求，国美通讯设备股份有限公司（下称“国美
通讯”或“公司”）现拟向关联方国美电器有限公司（下称“国美电器”）借款人民
币 10,000 万元，借款期限为一年，借款年利率为 6%。借款资金将用于补充公司流动
资金。
    根据《股票上市规则》的规定，公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联
企业，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会批准。

   二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍
    本公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业。
    （二）关联人基本情况
公司名称            国美电器有限公司
企业性质            有限责任公司(外商合资)
注册地              北京市通州区潞城镇新城工业区一区 9 号
法定代表人          董晓红
注册资本            100000 万元人民币
成立日期            2003 年 04 月 02 日
统一社会信用代码    91110000748102517U
经营范围            批发、零售百货、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工
                    （不含一类易致毒化学品及化学危险品）、装饰材料、针纺织
                    品、通讯器材；上述销售商品的安装和维修服务；经济信息咨
                    询（不含中介服务）；组织国内产品出口业务；自营产品的进
                    出口业务；批发、零售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、
                    厨房用具、汽车、计算机软件、家具、卫生间用具、饰品、电
                    子产品；仓储保管；装卸服务；专业承包。（不涉及国营贸易
                    管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办
                    理申请手续）；餐饮服务（限分支机构经营）；销售食品；电子
                    出版物零售；工程设计。（该公司 2004 年 4 月 20 日前为内资
                    企业，于 2004 年 4 月 20 日变更为外商投资企业；出版物零售、
                    销售食品、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批
                    准后依批准的内容开展经营活动。）


    （三）关联方最近一年主要财务指标
   国美电器（合并报表）经审计 2016 年度财务数据如下：
    资产负债表项目（单位：万元）               2016 年 12 月 31 日
  资产总额                                                      4,054,110.03

  负债总额                                                      2,596,617.87

  净资产总额                                                    1,457,492.16

      利润表项目（单位：万元）                 2016 年 12 月 31 日
  营业收入                                                      5,096,618.44

  营业利润                                                           85,513.89

  利润总额                                                        101,159.74

  净利润                                                             82,887.55


   三、关联交易的主要内容和定价政策
    1、借款金额：10,000 万元
    2、借款期限：借款期限为一年（自实际款项到帐之日起算）
    3、借款利率：年利率为 6%
    4、定价政策：借款利率由双方协商确定。

   四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次关联交易目的是为补充公司收购德景电子第二期股权转让价款支付后的流
动资金问题，保证公司现阶段资金的正常使用，缓解公司的资金压力。本次关联交易
遵循公平、公正、公开原则，借款利率参考市场利率，由双方协商确定，不存在损害
公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    五、该关联交易应当履行的审议程序
    本次关联交易议案已提交公司第十届董事会第六次会议审议，与会董事以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项议案，公司关联董事宋林林先生、
魏秋立女士、董晓红女士回避表决。
    上述关联交易议案尚需经公司股东大会非关联股东审议通过。

    六、独立董事意见

    公司独立董事韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士发表如下独立意见：

    公司本次关联交易目的是为解决公司收购德景电子第二期股权转让价款支付后
的流动资金问题，保证公司现阶段资金的正常使用，缓解公司的资金压力。本次关联
交易遵循公平、公正、公开原则，借款利率的设定合理、公允，不存在损害公司和全
体股东、特别是中小股东利益的情形。

    董事会在审议《关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易》时，关联董事回
避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们
同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

    七、备查文件

    1、国美通讯设备股份有限公司第十届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关关联交易事项的事前认可意见

3、独立董事关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易的独立意见


特此公告。




                                       国美通讯设备股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年三月十七日