证券代码：600898               证券简称：国美通讯             编号：临 2018-09



                    国美通讯设备股份有限公司
                第十届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召集、召开情况：

     国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 3 月 7 日以电子邮件形
式向公司全体监事发出了关于召开第十届监事会第五次会议的通知，并于 3 月 17 日
在浙江嘉兴召开了此次会议。应参会监事三名，实际参会监事三名，会议由公司监事
会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

     二、监事会审议议案情况：

    （一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    （二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    （三）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；

     根据公司第十届董事会第六次会议决议，2017 年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。

    监事会对公司 2017 年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利
润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会
同意公司 2017 年度利润分配预案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

       （四）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

   公司 2017 年度内部控制评价报告见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

       （五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

       监事会对董事会编制的公司 2017 年年度报告进行谨慎审核，认为：

       1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
各项规定；

       2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

       3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

   公司 2017 年年度报告及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

       （六）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

       （七）审议通过《关于变更济南西门物业租赁关联交易之承租主体的议案》；

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

       （八）审议通过《关于德景电子 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》；

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

       （九）审议通过《关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易的议案》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

   议案六至九的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。
上述议案一至三、议案五至七、议案九尚需提交公司股东大会审议通过。



特此公告。




                                       国美通讯设备股份有限公司监事会

                                                 二〇一八年三月十七日