股票代码：600898	股票简称：三联商社	编号：临2007－37

        三联商社股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    三联商社股份有限公司（下称"公司"）于2007年8月15日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知，并于8月24日以传真形式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事六名，会议由董事长张继升先生主持，董事张欣女士缺席。监事会全体监事对本次会议的召集、表决程序进行了监督。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议并通过如下议案：
    一、关于公司2007年半年度报告的议案
    会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2007年半年度报告。
    二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案
    会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意召开公司2007年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见2007年7月17日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    授权公司董事会办公室办理有关此次会议的各项事宜，会议的具体召开时间将另行通知。
    特此公告

    三联商社股份有限公司
    董 事 会
    二00七年八月二十七日