证券代码：600898	股票简称：三联商社	编号：临2008－21
三联商社股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    三联商社股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2008年4月16日在济南市三联大厦六楼会议室现场召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会召集人韩炳海先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议全票通过了如下议案：
    一、关于公司2007年监事会工作报告的议案；
    二、关于公司2007年度财务决算报告的议案；
    三、关于公司2008度财务预算报告的议案；
    四、关于公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
    五、关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
    六、关于公司2007年年度报告及其摘要的议案；
    七、关于公司2008年第一季度日常关联交易的议案。
    经监事会对董事会编制的《公司2007年年度报告及其摘要》进行谨慎审核，监事会认为：
    1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    上述第一至第五项、第七项议案均需提请公司股东大会审议批准。
    特此公告

    三联商社股份有限公司
    监 事 会
    2008年四月十六日