证券代码：600898         证券简称：国美通讯          公告编号：临 2019－30



                   国美通讯设备股份有限公司
            第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年8月2日
以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第十八次会议的通
知，并于2019年8月6日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7
人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议议案情况

    （一）审议《关于浙江德景电子科技有限公司向关联方申请保理融资暨关
联交易的议案》；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过，公司关联董事宋
林林先生、魏秋立女士、董晓红女士回避表决。

    该议案尚需提请公司股东大会审议。


    详见公司同日披露的临 2019-32 号《国美通讯设备股份有限公司关于浙江德
景电子科技有限公司向关联方申请保理融资暨关联交易的公告》。

    （二）审议《关于国美电器有限公司向浙江德景电子科技有限公司提供财
务资助的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    国美电器有限公司向公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司提供财务
资助金额不超过 15,000 万元人民币，利率水平为中国人民银行规定的同期贷款
基准利率 4.35%/年。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上
海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》有关规范性文件的相关规
定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。详见公司同
日披露的临 2019-33 号《国美通讯设备股份有限公司关于国美电器有限公司向浙
江德景电子科技有限公司提供财务资助的公告》。

    （三）审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    公司董事会同意于 2019 年 8 月 23 日在北京鹏润大厦 19A 层会议室召开公
司 2019 年第一次临时股东大会。

    详见公司同日披露的临 2019-34 号《国美通讯设备股份有限公司关于召开公
司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                         国美通讯设备股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年八月七日