证券代码：600898           证券简称：国美通讯            公告编号：临 2019-45



                   国美通讯设备股份有限公司
             第十届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年10月24
日以电子邮件形式向公司全体监事发出关于召开第十届监事会第十八次会议的
通知，并于10月29日以现场方式召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3
人，授权委托0人，会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    （一）审议《关于国美电器有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。
    详见公司同日披露的临 2019-46 号《国美通讯关于国美电器有限公司向公司
提供借款暨关联交易的公告》。

    （二）审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。
    监事会对公司 2019 年第三季度报告进行谨慎审核，认为：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司前三季度的经营成
果和财务状况；
    3、在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 及 正 文 详 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 址 ：
www.sse.com.cn。




    特此公告。




                                              国美通讯设备股份有限公司监事会
                                                        二〇一九年十月二十九日