证券代码：600898           证券简称：国美通讯          公告编号：临 2019－44



                  国美通讯设备股份有限公司
            第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月 24
日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第二十二次会议的
通知，并于 2019 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。应出席董
事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议议案情况

    1、审议《关于变更公司总经理的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    考虑公司现状及经营管理要求等因素，董事会同意免去沙翔先生公司总经理
的职务，其岗位由公司另外安排；同时，聘任宋火红先生为公司总经理（简历见
附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。宋火红先生具备与
其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员资格的情形。公司独立董事发表独立意见，同意本次变更总经理
事项，并认为会议涉及的高级管理人员调整事项，表决程序合法、有效，符合有
关法律、法规和《公司章程》等的规定。

    2、审议《关于国美电器有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。
    公司向关联方国美电器有限公司（下称“国美电器”）借款人民币 5.6 亿元，

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用于偿还公司与山东龙脊岛建设有限公司、兴业银行股份有限公司北京东外支行
签署的《委托贷款借款合同》（兴银京东外（2016）委贷字第 1 号）项下的委托贷
款本金及利息；借款期限自 2019 年 10 月 30 日起至 2021 年 10 月 29 日，期限为
两年；借款利率为银行同期贷款利率 4.35%/年。根据《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》
有关规范性文件的相关规定，本次借款事项可免于按照关联交易的方式进行审议
和披露。详见公司同日披露的临 2019-46 号《国美通讯关于国美电器有限公司向
公司提供借款暨关联交易的公告》。

    3、审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司 2019 年第三季度报告及正文详见公司信息披露指定网址 www.sse.com.cn。




    特此公告。



                                            国美通讯设备股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十月二十九日




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    附件：宋火红先生简历

    宋火红，男，47 岁，重庆理工大学会计专业学士学位，注册会计师。2000 年
9 月入职国美电器；2000 年 9 月至 2012 年 2 月，历任成都国美电器财务经理、成
都国美电器财务总监、国美电器西部大区财务总监；2012 年 2 月至 2017 年 8 月，
任重庆国美电器总经理；2017 年 8 月至 2019 年 7 月，任成都国美电器总经理。




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