证券代码：600898               证券简称：国美通讯             编号：临 2020-11



                  国美通讯设备股份有限公司
              第十届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     公司全体监事均出席本次监事会。

     没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

     本次监事会所有议案均获得通过。

     一、监事会会议召开情况

     国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件形
式向公司全体监事发出了关于召开第十届监事会第十九次会议的通知，并于 4 月 27
日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委托 0 人，会
议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

     二、监事会审议议案情况：

    （一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    （三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

    经审议，监事会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。监事会对公
司 2019 年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交
股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司 2019
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

       （四）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

   公司 2019 年度内部控制评价报告详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

       （五）审议通过《关于计提大额资产减值准备及资产处置的议案》；

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

       （六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

       （七）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

       监事会对董事会编制的公司 2019 年年度报告进行谨慎审核，认为：

       1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定；

       2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

       3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

   公司 2019 年年度报告及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

       （八）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

   监事会对公司 2020 年第一季度报告进行谨慎审核，认为：
    1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状
况；

    3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。

    公司 2020 年第一季度报告及正文详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

       （九）审议通过《关于公司 2019 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见
审计报告的专项说明的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    监事会认为注册会计师出具的公司 2019 年度带持续经营重大不确定性段落的无
保留意见审计报告，不影响已发表的审计意见，上述事项不会对公司 2019 年末的财
务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量造成影响，较客观地反应了公司当前的经
营情况。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《监事会关
于公司 2019 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。



    议案五、议案六的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。

    上述议案一至三、议案六、议案七尚需提交公司年度股东大会审议通过。



    特此公告。



                                              国美通讯设备股份有限公司监事会

                                                      二〇二〇年四月二十九日