证券代码：600898             证券简称：*ST 美讯               公告编号：临 2020－43



                    国美通讯设备股份有限公司
               第十一届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月3日以电子邮件形
式向公司全体董事发出关于召开第十一届董事会第二次会议的通知，并于8月6
日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，
会议由董事长宋林林先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议议案情况

    （一）审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    公 司 《 2020 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 址 ：
www.sse.com.cn。

    （二）审议《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的临 2020-45 号《关于执行新收入准则并变更相关会计政
策的公告》。



    特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
            二〇二〇年八月六日