证券简称：三联商社	证券代码：600898	编号：临2008－58

               三联商社股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    三联商社股份有限公司于2008年8月15日发出关于召开第七届董事会第四次会议的通知；并于2008年8月25日以通讯方式召开了本次会议，应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议由董事长冯伟忠先生主持，公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。 
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
    一、关于公司《2008年半年度报告》的议案
    经审议，与会董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2008年半年度报告》。
    二、关于公司2008年租赁及劳务等日常关联交易的议案
    经审议，与会董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2008年租赁及劳务等日常关联交易，公司关联方董事冯伟忠先生、张兴柱先生回避本议案表决，公司独立董事对该关联交易出具独立意见。详见《日常关联交易公告》。
    特此公告 
    
    三联商社股份有限公司
    董  事  会
    2008年八月二十六日