证券简称：三联商社	证券代码：600898	编号：临2008－60

           三联商社股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    三联商社股份有限公司第七届监事会第二次会议于2008年8月25日以传真形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人韩炳海先生主持，经与会监事审议并通过了如下议案：
    
    一、关于公司《2008年半年度报告》的议案
    经审议，与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2008年半年度报告》。
    经监事会对董事会编制的《公司2008年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
    1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    二、关于公司2008年租赁及劳务等日常关联交易的议案
    经审议，与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2008年租赁及劳务等日常关联交易。
    特此公告 
    
    三联商社股份有限公司
    监  事  会
    2008年八月二十六日