股票代码：600898	股票简称：三联商社	编号：临2008－59

                  三联商社股份有限公司日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    本次披露的关联交易为在公司生产经营活动中发生的日常交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次披露为分类预测全年交易额后统一披露。
    
    一、预计2008年日常关联交易情况
    根据有关规定，公司对与山东三联集团有限责任公司（下称"三联集团"）及附属企业之间的租赁及劳务等日常关联交易进行汇总，预计2008年公司与三联集团及附属企业之间的日常关联交易为1636.82万元。明细如下：
                                                单位：万元
    关联交易项目			2007年
    实际发生				2008年
    全年预计
    一、租赁关联方房屋		65.72	550.75
    二、接受关联方提供的劳务	609.15	750.27
    三、购买水电暖气等燃料和动力	220.81	269
    四、购买固定资产		66.8
    合计				895.68	1636.82
    
    二、关联方及关联关系介绍
    三联集团成立于1992年4月28日，是实行省级计划单列的大型一类企业。营业执照注册号：3700001805047，公司注册地址：济南市趵突泉北路12号，注册资本200000万元，法定代表人：张继升，主营业务范围：房地产开发、物业管理（凭资质证书经营）；家用电器销售、普通货运；许可范围内的进出口业务；对下属企业进行管理；旅游服务（限分支机构经营）。
    三联集团目前共持有公司22,782,602股股票，占公司总股本的9.02%，是公司第二大股东。
       
    三、定价政策和定价依据
    关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
    
    四、交易目的和交易对本公司的影响
    向关联方租赁房屋、接受关联方提供的劳务（包括物业管理费、维修费等）等日常关联交易是本公司正常生产经营必不可少的，在公司第一大股东尚未对公司业务进行重组之前，公司要正常生产经营，就将持续进行上述关联交易，公司向关联方购买水电暖气等燃料和动力，为双方约定按使用面积对水电暖气费进行比例分摊，关联方代扣代缴。上述关联交易均为目前维系公司正常经营所需，不影响公司的独立性。 
    
    五、审议程序
    公司于2008年8月25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司二00八年租赁及劳务等日常关联交易的议案》，公司关联董事回避了对上述议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易额度未达到股东大会审议标准，不需要提交公司股东大会审议。
    
    六、独立董事对关联交易事项的意见 
    公司独立董事何建波、于秀兰对该关联交易事宜发表如下独立意见：
    1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论
    2、该议案涉及到的公司与山东三联集团有限责任公司及附属企业之间的关联交易，交易合法、合规，交易价格是公正、公允的，没有发现损害公司和股东利益的行为。
    3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法采取了回避方式，董事会表决程序合法，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    
    七． 关联交易协议签署情况
    根据经营需要，为便于履行，公司各公司与三联集团及附属企业在具体交易时，双方就交易量和具体价格签署具体合同，约定交易原则和各方权利义务。
    
    八、备查文件
    1、三联商社第七届董事会第四次会议决议
    2、独立董事对本次关联交易的意见
    特此公告
    
    三联商社股份有限公司
    董  事  会
    2008年八月二十六日