证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2008－69



    三联商社股份有限公司

    第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三联商社股份有限公司于2008 年12 月2 日发出关于召开第

    七届董事会第六次会议的通知，于2008 年12 月3 日以通讯方式

    召开了本次会议，应参会董事5 名，实际参会董事5 名。本次会

    议由董事长冯伟忠先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及

    《公司章程》的规定。

    经会议审议，与会董事以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的

    表决结果，同意免去张欣女士公司副总经理的职务。

    公司独立董事发表以下独立意见：

    公司董事会解聘公司高级管理人员的审议表决程序符合《公

    司法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规

    定，同意免去张欣女士公司副总经理职务。

    特此公告

    三联商社股份有限公司

    董 事 会

    二零零八年十二月四日