证券代码：600898               证券简称：*ST 美讯            编号：临 2021-23



                  国美通讯设备股份有限公司
              第十一届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

        公司全体董事均出席本次董事会。
        没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
        本次董事会所有议案均获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2021年5月17日以电子邮件形式向
全体董事发出关于召开第十一届董事会第八次会议的通知，并于5月18日以通讯方式
召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林
林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议议案情况

    （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行 A 股股票募集资金
的专项存储，并于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订监管协议。授权董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，
包括但不限于签署募集资金账户相关的协议及文件等。
    （二）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    公司董事会同意公司于 2021 年 6 月 10 日在北京现场召开公司 2020 年年度股东
大会。详见公司同日披露的临 2021-24 号《国美通讯设备股份有限公司关于召开 2020
年年度股东大会的通知》。



    特此公告。




                                              国美通讯设备股份有限公司董事会

                                                        二〇二一年五月十八日