三联商社：2009年第一次临时股东大会会议资料 2009-01-21
三联商社股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议资料
(二〇〇九年二月二日)2
目 录
一、会议安排.........................................................3
二、会议议程.........................................................3
三、会议提案.........................................................4
提案一、关于提请免去冯伟忠先生公司董事职务的提案......................5
提案二：关于提请免去张兴柱先生公司董事职务的提案......................6
提案三：关于提请免去何建波先生公司独立董事职务的提案...................7
提案四：关于选举王俊洲先生为公司董事的提案...........................8
提案五：关于选举李俊涛先生为公司董事的提案...........................9
提案六：关于选举孙一丁先生为公司董事的提案..........................10
提案七：关于选举胡天森先生为公司独立董事的提案.......................11
提案八：关于选举卢涛先生为公司独立董事的提案.........................12
提案九：关于提请免去韩炳海先生公司监事职务的提案.....................13
提案十：关于提请免去张新建先生公司监事职务的提案.....................14
提案十一：关于选举牟贵先先生为公司监事的提案.........................15
提案十二：关于选举温正来先生为公司监事的提案.........................163
一、会议安排
1、会议时间：2009 年2 月2 日上午9:30
2、签到时间：2009 年2 月2 日上午9:00-9:30
3、会议地点：山东省济南市文化东路50 号华兴大厦四楼第一会议室
4、与会人员：
1）截止2009 年1 月19 日下午上海证券交易所交易结束后登记在册的三联
商社股份有限公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
2）三联商社董事、监事、高级管理人员；
3）见证律师及其他相关人员。
5、会议召集：三联商社股份有限公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司
6、会议主持：王俊洲
7、召开方式：现场会议
8、表决方式：投票表决
二、会议议程
1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及
其他相关人员；
2、大会主持人宣布大会开始；
3、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
4、宣读、审议如下提案：
1）关于提请免去冯伟忠先生公司董事职务的提案；
2)关于提请免去张兴柱先生公司董事职务的提案；
3)关于提请免去何建波现公司独立董事职务的提案；
4)关于选举王俊洲先生为公司董事的提案；
5)关于选举李俊涛先生为公司董事的提案；
6)关于选举孙一丁先生为公司董事的提案；4
7)关于选举胡天森先生为公司独立董事的提案；
8)关于选举卢涛先生为公司独立董事的提案；
9)关于提请免去韩炳海先生公司监事职务的提案；
10)关于提请免去张新建先生公司监事职务的提案；
11)关于选举牟贵先先生公司监事的提案；
12)关于选举温正来先生为公司监事的提案。
5、股东发言和提问
6、大会表决：对会议提案进行现场投票表决；
7、大会工作人员清点表决票，监票人宣布表决票统计结果，大会主持人宣
布表决结果；
8、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、大会主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。
三、会议提案5
提案一、关于提请免去冯伟忠先生公司董事职务的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，鉴于现
控制上市公司董事会的山东三联集团有限责任公司持有上市公司2276.56 万股
股份已于2008 年7 月29 日经司法拍卖过户给北京战圣投资有限公司,其已失去
上市公司第二大股东的资格。
为切实维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和
义务，有必要对公司董事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会免去冯伟忠先生公司董事职务，请予审议！
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日6
提案二：关于提请免去张兴柱先生公司董事职务的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，鉴于现
控制上市公司董事会的山东三联集团有限责任公司持有上市公司2276.56 万股
股份已于2008 年7 月29 日经司法拍卖过户给北京战圣投资有限公司,其已失去
上市公司第二大股东的资格。
为切实维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和
义务，有必要对公司董事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会免去张兴柱先生公司董事职务，请予审议！
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日7
提案三：关于提请免去何建波先生公司独立董事职务的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，为切实
维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要
对公司董事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会免去何建波先生公司独立董事职务，请予审议
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日8
提案四：关于选举王俊洲先生为公司董事的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，为切实
维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要
对公司董事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会选举王俊洲先生为公司董事，请予审议！
王俊洲先生简历如下：
王俊洲，男，47 岁，汉族，西安交通大学本科毕业，取得物理专业学士学
位，现任国美电器有限公司常务副总裁。
王俊洲先生于2001 年加入国美电器，在中国家电销售行业拥有逾十年的管
理经验；曾任国美电器总部业务中心总经理、华南大区总经理；加盟国美电器前，
曾在北京大中电器有限公司任职。
王俊洲先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商
社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日9
提案五：关于选举李俊涛先生为公司董事的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，为切实
维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要
对公司董事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会选举李俊涛先生为公司董事，请予审议！
李俊涛先生简历如下：
李俊涛，男，43 岁，汉族，毕业于北京师范大学经济管理专业，2000 年至
2002 年期间在北京工商大学企业管理专业研究生班进修，2006 年参加清华大学
经济管理学院高级经理人课程学习，现任国美电器有限公司副总裁。
李俊涛先生一直从事家电行业方面的工作，于1988 年加入国美电器，先后
担任亚华电器商场经理、国美电器业务中心总经理、主持北京国美的日常工作、
国美电器总部代理总经理、国美电器总部A 区总经理、国美电器总部采购中心总
经理、南京国美开业总指挥、国美音像公司总经理、国美电器总部副总经理兼任
战略合作中心总监、国美电器副总裁等职务。
李俊涛先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商
社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日10
提案六：关于选举孙一丁先生为公司董事的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，为切实
维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要
对公司董事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会选举孙一丁先生为公司董事，请予审议！
孙一丁先生简历如下：
孙一丁，男，41 岁，汉族，上海华东理工大学本科毕业，取得化工设备与
机械专业工学学士学位，现任国美电器华北大区总经理。
孙一丁先生于1999 年加入国美电器，先后担任天津国美业务部经理、济南
国美总经理、国美电器A 区副总经理、国美电器总部采销中心副总经理、国美电
器采销中心采购副总经理、国美电器总部营运中心副总经理、国美电器营运中心
总经理兼任连锁开发中心总监、国美电器总部副总经理、国美电器副总裁、华北
大区总经理等职务。加入国美电器前，曾在顶新集团、格林沃德公司西南区工作。
孙一丁先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联
商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日11
提案七：关于选举胡天森先生为公司独立董事的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，为切实
维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要
对公司董事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会选举胡天森先生为公司独立董事，请予审议！
胡天森先生简历如下：
胡天森，男，44 岁，汉族，北京大学法学院毕业，硕士，拥有律师执业资
格，现任北京市天岳律师事务所主任律师。
1992 年8 月至1999 年8 月在中国核工业总公司办公厅法规处工作；1999
年9 月至2001 年6 月任北京市中业律师事务所执业律师；2001 年7 月至2007
年2 月任北京市中润律师事务所合伙人律师；2007 年3 月创办北京市天岳律师
事务所。
胡先生擅长于借鉴曾在美国等地工作的经验，处理公司重组、股权转让、收
购兼并、破产等事务的法律运作；曾常年担任多家国有大型企业集团、民营企业、
涉外企业法律顾问；胡先生作为从业多年的律师，除具备深厚的法学理论基础外，
还具备了丰富的诉讼实践经验以及企事业单位经营管理实践经验。
胡先生与三联商社控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有三联商社
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日12
提案八：关于选举卢涛先生为公司独立董事的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，为切实
维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要
对公司董事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会选举卢涛先生为公司独立董事，请予审议！
卢涛先生简历如下：
卢涛，男，39 岁，汉族，硕士，现任北京安控投资有限公司投资管理部副
总经理。
2004 年12 月至2007 年2 月任京福马国际集团董事，2007 年5 月至2008
年7 月，任中美桥梁资本有限公司董事、上市推荐人。2008 年10 月起在北京安
控投资有限公司任职。
卢涛先生为资本市场资深人士，为国内第一批期货交易员以及第一批证券从
业资格的获得者。在期货公司、投资银行、上市公司、投资公司均有过丰富的任
职经历。
卢涛先生与三联商社控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有三联商
社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日13
提案九：关于提请免去韩炳海先生公司监事职务的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，鉴于现
控制上市公司监事会的山东三联集团有限责任公司持有上市公司2276.56 万股
股份已于2008 年7 月29 日经司法拍卖过户给北京战圣投资有限公司,其已失去
上市公司第二大股东的资格。
为切实维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和
义务，有必要对公司监事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会免去韩炳海先生公司监事职务，请予审议！
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日14
提案十：关于提请免去张新建先生公司监事职务的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，为切实
维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要
对公司监事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会免去张建新先生公司监事职务，请予审议！
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日15
提案十一：关于选举牟贵先先生为公司监事的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，为切实
维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要
对公司监事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会选举牟贵先先生为公司监事，请予审议！
牟贵先先生简历如下：
牟贵先，男，37 岁，汉族，天津大学本科毕业，取得电子精密机械专业工
学学士学位，现任国美电器有限公司副总裁。
牟贵先先生一直从事家电行业方面的工作，于2001 年加入国美电器，先后
担任天津国美总经理、华北大区总经理、国美电器总部门店管理中心总监、国美
电器副总裁兼任采销中心总监、国美电器副总裁兼通讯业务中心总监等职务。加
入国美电器前，曾在海信集团工作。
牟贵先先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商
社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日16
提案十二：关于选举温正来先生为公司监事的提案
各位股东及代表：
根据山东证监局鲁证监函[2008]106 号《监管关注函》的指示精神，为切实
维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要
对公司监事会进行改组。
为此，我公司提请股东大会选举温正来先生为公司监事，请予审议！
温正来先生简历如下：
温正来，男，43 岁，1989 年北京师范大学中文专业本科毕业，1999 年在北
京商品经济学院策划专业学习并毕业，现任国美电器有限公司监察中心总监。
温正来先生于2002 年加入国美集团，先后担任国美电器总部行政中心总务
部经理、行政检查部经理、北京国美管理总监、国美电器总部行政中心副总监、
永乐电器总部管理中心总监、监察中心总监等职务。加入国美集团前，曾在中国
欧美进出口公司北京分公司、北京中海世行工贸集团、鹏润投资集团工作。
温正来先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联
商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案人：山东龙脊岛建设有限公司
法定代表人：韩德鹏
2009 年2 月2 日
