本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码:600898 股票名称:三联商社 公告编号:临2009-05 三联商社股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 三联商社股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议二〇〇九年二月 二日在山东省济南市文化东路50 号华兴大厦四楼第一会议室召开。会议应到监事3 名,实 到3 名,会议由牟贵先主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。 会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,选举牟贵先为公司监事会召集人。 牟贵先先生简历详见本公司同日刊登的2009 年第一次临时股东大会决议公告。 特此公告。 三联商社股份有限公司 监 事 会 二〇〇九年二月二日