股票代码：600898 股票名称：三联商社 公告编号：临2009-11



    三联商社股份有限公司

    第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三联商社股份有限公司第七届监事会第五次会议2009 年2

    月13 日以通讯表决方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3

    名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会召集

    人牟贵先先生主持。

    经审议，与会监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决

    结果，通过了《关于制定公司监事津贴新标准的议案》，并提交

    公司下次股东大会审议通过。公司监事津贴的新的标准为3000

    元/月（税前）。

    特此公告

    三联商社股份有限公司

    监 事 会

    二零零九年二月十三日