证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2009－12



    

    三联商社股份有限公司

    

    2009 年第二次临时股东大会决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    一、重要提示

    

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

    

    二、会议召集、召开及股东出席情况

    

    1.召开时间：2009 年3 月6 日

    

    2.召开地点：北京市霄云路26 号鹏润大厦18 层1 号会议室

    

    3.召开方式：现场投票

    

    4.召集人：公司董事会

    

    5.主持人：董事长王俊洲先生

    

    6.出席情况：出席本次会议的股东或股东授权代表11 人、代表股份

    

    65,773,104 股，占公司股份总数的26.05％；公司董事、监事、高级管理人员及

    

    见证律师列席了本次会议。

    

    7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意

    

    见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法

    

    律、法规、规章及规范性文件的规定。

    

    三、议案审议和表决情况

    

    1、审议并通过《关于改聘公司2008 年度审计会计师事务所的议案》

    

    该议案表决结果如下：

    

    同意

    

    占出席会议

    

    有表决权股

    

    份％

    

    反对

    

    占出席会议

    

    有表决权股

    

    份％

    

    弃权

    

    占出席会议

    

    有表决权股

    

    份％

    

    65,773,104 100% 0 0 0 0

    

    同意改聘中磊会计师事务所有限公司为公司提供2008 年度财务审计服务，2

    

    报酬为人民币伍拾万元。

    

    2、审议并通过《关于公司与国美电器商品购销关联交易的议案》

    

    根据规定，关联方山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司代表股

    

    份49,765,602 股回避表决。

    

    该议案表决结果如下：

    

    同意

    

    占出席会议有

    

    表决权股份％

    

    反对

    

    占出席会议有

    

    表决权股份％

    

    弃权

    

    占出席会议有

    

    表决权股份％

    

    16,007,502 100% 0 0 0 0

    

    同意公司与国美电器有限公司签订《框架购货协议》、《框架供货协议》。

    

    3、审议并通过《关于制定公司董事(含独立董事)新的津贴标准的议案》

    

    该议案表决结果如下：

    

    同意

    

    占出席会议

    

    有表决权股

    

    份％

    

    反对

    

    占出席会议

    

    有表决权股

    

    份％

    

    弃权

    

    占出席会议

    

    有表决权股

    

    份％

    

    65,773,104 100% 0 0 0 0

    

    通过公司董事（含独立董事）新的津贴标准，具体如下：

    

    职务 津贴(税前)

    

    董事长 4000 元/月

    

    副董事长 4000 元/月

    

    董事 3000 元/月

    

    独立董事 4000 元/月

    

    4、审议并通过《关于制定公司监事新的津贴标准的议案》

    

    该议案表决结果如下：

    

    同意

    

    占出席会议

    

    有表决权股

    

    份％

    

    反对

    

    占出席会议

    

    有表决权股

    

    份％

    

    弃权

    

    占出席会议

    

    有表决权股

    

    份％

    

    65,773,104 100% 0 0 0 0

    

    通过公司监事新的津贴标准，全体监事的津贴标准为3000 元/月（税前）。

    

    四、律师出具的法律意见

    

    1、律师事务所：北京市中博律师事务所

    

    2、见证律师：王勋非律师3

    

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、

    

    《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的

    

    资格合法有效，会议的表决程序、表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的

    

    有关规定，合法有效。

    

    五、备查文件

    

    1、三联商社2009 年第二次临时股东大会决议

    

    2、北京市中博律师事务所出具的关于三联商社2009 年第二次临时股东大会

    

    的法律意见书

    

    特此公告

    

    三联商社股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二〇〇九年三月六日