证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2009－13



    

    三联商社股份有限公司

    

    第七届董事会第十次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    三联商社股份有限公司于2009 年3 月5 日发出关于召开第七届

    

    董事会第十次会议的通知，于2009 年3 月6 日在北京市霄云路26

    

    号鹏润大厦18 层1 号会议室召开了本次会议；应参会董事7 名，实

    

    际参会董事7 名，公司2 名监事列席了本次会议。本次会议由董事长

    

    王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及

    

    《公司章程》的规定，会议合法有效。经会议审议形成如下决议：

    

    一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司

    

    组织机构设置的议案》，具体如下：

    

    1、公司董事会下设董事会办公室，负责公司董事会、监事

    

    会、股东大会有关事务，信息披露与投资者关系管理、战略发展

    

    与投融资等相关事务，由公司董事会秘书直接领导，向董事会汇

    

    报工作；

    

    2、公司董事会下设审计部，负责公司内部控制的日常检查

    

    监督，协助董事会审计委员会履行相应职责，审计部负责人由董

    

    事会任免，审计部向董事会汇报工作。

    

    3、公司业务经营、日常管理架构设置方案如下：

    

    公司下设财务管理中心、业务管理中心、行政管理中心、运

    

    营管理中心、法律事务部、客户服务部。

    

    财务管理中心、业务管理中心、行政管理中心、运营管理中

    

    心根据各自的职能分工再设立相应的下级部门。

    

    公司总经理决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者2

    

    解聘以外的管理人员。

    

    二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任孙梅

    

    担任公司审计部负责人。孙梅简历如下：

    

    孙梅，女，37 岁，中共党员，本科，曾任三联集团济南家

    

    电公司财务部经理、三联集团资金结算部结算处长、三联汇泉饭

    

    店管理公司财务部部长、山东三联城市建设有限责任公司财务部

    

    部长、山东三联集团有限责任公司财务管理部经理、三联商社股

    

    份有限公司财务总监，现任三联商社股份有限公司审计部总经

    

    理。

    

    特此公告

    

    三联商社股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二ＯＯ九年三月六日