证券代码：600898               证券简称：ST 美讯            公告编号：临 2021-36



                   国美通讯设备股份有限公司
               第十一届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

        公司全体董事均出席本次董事会。
        没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
        本次董事会所有议案均获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月6日以电子邮件形式向
全体董事发出关于召开第十一届董事会第十次会议的通知，并于8月19日以通讯方式
召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林
林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议议案情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    《国美通讯设备股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要详见公司信息披露指
定网址：www.sse.com.cn。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    公司独立董事于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生，就董事会提交的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，并发表如下独立意
见：

    公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实反
映了公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况，我们同意上述专项报告。公
司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金
管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。

    报告内容详见公司同日披露的临 2021-38 号《国美通讯设备股份有限公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

       （三）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的临 2021-39 号《国美通讯设备股份有限公司关于变更部分募
集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。



    特此公告。




                                              国美通讯设备股份有限公司董事会

                                                        二〇二一年八月二十日