证券代码：600898               证券简称：ST 美讯            公告编号：临 2021-43



                  国美通讯设备股份有限公司
            第十一届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

        公司全体董事均出席本次董事会。
        没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
        本次董事会所有议案均获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月18日以电子邮件形式
向全体董事发出关于召开第十一届董事会第十一次会议的通知，并于10月28日以通讯
方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长
宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议议案情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    《国美通讯设备股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见公司信息披露指定网
址：www.sse.com.cn。

    （二）审议通过《关于公司与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关
联交易的议案》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司关联董事宋林林、
魏秋立、董晓红对本议案回避表决。

    详见公司同日披露的临 2021-45 号《国美通讯设备股份有限公司关于与北京国美
电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的公告》。



    特此公告。




                                            国美通讯设备股份有限公司董事会

                                                       二〇二一年十月二十九日