g 证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2009－18



    

    三联商社股份有限公司

    

    第七届董事会第十二次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    三联商社股份有限公司于2009 年4 月8 日发出关于召开第七届

    

    董事会第十二次会议的通知，于2009 年4 月10 日以通讯表决方式召

    

    开了本次会议，应参会董事7 名，实际参会董事7 名。本次会议由董

    

    事长王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》

    

    及《公司章程》的规定，会议合法有效。经会议审议形成如下决议：

    

    一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司

    

    面临重大运营风险的专项报告》，详见《公司面临重大运营风险的专

    

    项公告》。

    

    二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计

    

    政策和会计估计变更的议案》，详见《公司会计政策和会计估计变更

    

    的公告》。

    

    三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于对固

    

    定资产损失进行帐务处理的议案》。

    

    为了加强固定资产管理，真实的反映经营成果，公司于2008 年

    

    末统一组织了固定资产盘点。通过盘点并进行帐务核对，公司盘盈固

    

    定资产净值1,862 元；盘亏固定资产净值77,099.99 元，已计提减值

    

    准备1,100 元，净损失75,999.99 元；清理出无使用价值的待报废资

    

    产净值计287,167.27 元，已计提减值准备73,160.23 元，净损失

    

    214,007.04 元；固定资产损失共计288,145.03 元。

    

    经会议审议，同意对上述盘点确定的固定资产损失288,145.03

    

    元，计入营业外支出，从而影响2008 年度损益288,145.03 元。2

    

    特此公告

    

    三联商社股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二OO 九年四月十三日