股票代码：600898 股票名称：三联商社 公告编号：临2009-25



    

    三联商社股份有限公司

    

    第七届监事会第七次会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    三联商社股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第七次会议

    

    于4 月26 日下午在北京市鹏润大厦召开。应参会监事七名，实际参会

    

    监事三名，会议由监事会召集人牟贵先先生主持。经会议审议通过如

    

    下议案：

    

    一、关于公司2008 年度监事会工作报告的议案；

    

    二、关于对存货损失进行帐务处理的议案；

    

    三、关于计提存货跌价准备的议案；

    

    四、关于对应收款项计提坏帐准备的议案；

    

    五、关于对会员积分会计政策变更的议案；

    

    六、关于对2008 年度前期会计差错更正的议案；

    

    七、关于公司2008 年年度报告正文及摘要的议案；

    

    八、关于公司2009 年第一季度报告的议案；

    

    九、关于公司2008 年审计保留意见专项说明的议案。

    

    上述议案均经监事会全票通过，其中议案一、议案七需提交公司

    

    年度股东大会审议。

    

    经监事会对董事会编制的《公司2008 年年度报告及其摘要》、《公

    

    司2009 年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

    

    1、2008 年报、2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

    

    法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2008 年报、2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监

    

    会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地

    

    反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    

    3、在提出本意见前，没有发现参与2008 年报、2009 年第一季度

    

    报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    特此公告

    

    三联商社股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二零零九年四月二十七日