ST美讯：国美通讯设备股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告2022-03-22
证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 编号：临 2022-03
国美通讯设备股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事均出席本次监事会。
没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
本次监事会所有议案均获得通过。
一、监事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于 2022 年 3 月 7
日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第十次会议的通
知，并于 3 月 18 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，
授权委托 0 人，会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；
监事会对公司 2021 年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利
润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会
同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《 国美通讯 2021 年度内部控制评价报告 》详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
监事会对董事会编制的公司 2021 年年度报告进行谨慎审核，认为：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《 国 美 通 讯 2021 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 址 ：
www.sse.com.cn。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够
真实、准确、完整地反映公司 2021 年年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存
放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（七）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（九）审议通过《关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联
交易的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（十）审议通过《关于公司收购众买秀（宁波）科技有限公司 51%股权暨关联
交易的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
议案六至议案十的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。
上述议案一至三、议案五、议案八至议案九，尚需提交公司年度股东大会审议通
过。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十一日
