国美通讯设备股份有限公司
            董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

    根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公
司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计委
员会职责。现对 2021 年度履职情况总结如下：

    一、董事会审计委员会的人员组成

    公司第十一届董事会审计委员会由独立董事于秀兰女士、独立董事王忠诚先
生及董事周明女士三名董事组成。主任委员由具有会计专业经验的独立董事于秀
兰女士担任。

    二、董事会审计委员会 2021 年度会议召开情况

    2021 年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，审计委员会委员均出席报
告期内召开的各次审计委员会会议，会议具体情况如下：


                         会议
会议名称     召开时间                          审议主要内容                出席委员
                         形式

                                听取并审阅管理层关于公司 2020 年度公司
                                审前财务状况和经营成果、公司年度经营情
2021 年第
             2021/3/31   通讯   况和重大事项，与会计师沟通 2020 年度财务
一次会议
                                报告和内控报告的初步审计情况和审计计
                                划。

                                审阅公司审计后的 2020 年度财务情况和经
                                营成果、2020 年度内部控制评价报告、会计    于秀兰、
                                师事务所关于公司 2020 年度审计工作总结     王忠诚、
2021 年第                       报告、2020 年度审计报告涉及的关键审计事
             2021/4/27   现场                                              周明
二次会议                        项、公司 2021 年第一季度报告、2021 年第
                                一季度审计总结及第二季度审计计划；审议
                                通过公司续聘 2021 年度会计师事务所、公司
                                前期会计差错更正等议案。

                                审阅公司 2021 年半年度报告、监察中心提交
2021 年第
             2021/8/19   通讯   的 2021 年第二季度审计总结及第三季度审
三次会议
                                计计划的报告。
                                 审阅公司 2021 年第三季度报告、监察中心提
                                 交的 2021 年第三季度审计总结及第四季度
2021 年第
             2021/10/28   通讯   审计计划的报告；公司与北京国美电器有限
四次会议
                                 公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议
                                 案。



    三、审计委员会的履职情况

    1、监督及评估外部审计机构工作

    审计委员会与公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称
“大华会计师事务所”）在执行公司 2021 年度财务报表审计及内控审计工作过程
中，保持了充分的沟通，并重点关注审计计划制订的合理性、审计关键事项的确
认及审计程序、审计进度等关键因素，督促其按计划完成审计工作，确保按期出
具审计报告。

    大华会计师事务所对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，严格遵守业务规则
和行业自律规范，审慎发表专业意见，较好地完成了公司的委托任务。鉴于此，
审计委员会经讨论研究后，同意向公司董事会推荐继续聘任大华会计师事务所为
公司下一年度的审计机构。

    2、监督及评估内部审计工作

    审计委员会定期召开会议，听取公司内审部门关于季度内部审计的总结汇报，
明确下一季度的内部审计工作安排，并督促审计过程中发现问题的整改落实。审
计委员会指导并督促公司组织开展 2021 年度的内部控制评价工作，审阅评价报告
并提交年度董事会审议。

    3、审阅公司财务报告并发表意见

    报告期内，审计委员会对公司季度报告、半年度报告、年度报告等报告进行
审阅，重点审核财务报表，敦促公司依照会计政策编制财务会计报告，正确使用
会计政策。

    审计委员会重点关注公司 2021 年年度报告的编制工作，在审计前，听取公司
管理层关于未审财务状况和经营成果的汇报，发表审阅意见；审计工作结束后，
审议委员会再次召开会议，审阅经审计后的财务报告，并就审计意见和审计关键
事项与会计师进行沟通。经审核，公司审计委员会同意会计师出具的审计报告，
并要求公司以此编制年度报告并提交董事会审议。

    4、监督及评估公司的内部控制

    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行
各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、
监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司审计委员会
认真审阅了公司内部控制自我评价报告和审计机构出具的内部控制审计报告，认
为公司内控自评报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制
体系建设符合规定。

    5、加强对公司关联交易的审核

    报告期内，审计委员会关注公司关联交易情况，对关联交易事项进行审阅并
发表意见，重点审查关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规性，
切实履行审计监督职能。

    四、总体评价

    2021 年度，公司董事会审计委员会依据上海证券交易所自律监管指引以及公
司章程、董事会审计委员会实施细则等相关规定，遵循独立、客观、公正的职业
准则，勤勉尽责，切实履行审计委员会的相应职责。2022 年，审计委员会将继续
以维护公司和全体股东权益为出发点，利用自身专业知识和经验，充分发挥审计
委员会的监督、评估作用。

    （以下无正文