证券代码：600898               证券简称：国美通讯             公告编号：临 2022-54



                  国美通讯设备股份有限公司
            第十一届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

     公司全体监事均出席本次监事会。

     没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

     本次监事会所有议案均获得通过。



     一、监事会会议召开情况

     国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2022 年 12 月 26
日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第十七次会议的
通知，并于 12 月 29 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，
授权委托 0 人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主持，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会审议议案情况

    （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的临 2022-55 号《国美通讯关于募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    （二）审议通过《关于公司变更 2022 年度会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的临 2022-56 号《国美通讯关于变更 2022 年度会计
师事务所的公告》。



    特此公告。




                                             国美通讯设备股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年十二月三十日