证券代码：600898           证券简称：国美通讯         公告编号：2023-06


                   国美通讯设备股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：有

   一、会议召开和出席情况

   (一)      股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日

   (二)      股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国
美通讯设备股份有限公司会议室

   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   106,641,521

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  37.3681


   (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

   本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决
方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

   公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。

   二、议案审议情况

     (一) 非累积投票议案


   1、议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                     弃权

                    票数           比例       票数          比例       票数          比例

                                   （%）                   （%）                    （%）

    A股          106,629,133      99.9883        0         0.0000     12,388        0.0117




   2、议案名称：关于公司变更 2022 年度会计师事务所的议案

   审议结果：不通过

   表决情况：

 股东类型                同意                      反对                      弃权

                  票数            比例      票数          比例        票数           比例

                                （%）                 （%）                         （%）

   A股           437,000        0.4097       0        0.0000       106,204,521 99.5903
        (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称            同意              反对                 弃权
 序号                       票数   比例（%） 票数 比例（%）       票数    比例（%）
1        关于公司募集资    526,900    97.7028    0      0.0000    12,388     2.2972
         金投资项目结项
         并将节余募集资
         金永久补充流动
         资金的议案
2        关于公司变更      437,000   81.0327      0    0.0000    102,288   18.9673
         2022 年度会计师
         事务所的议案



        (三) 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：无。

    2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：无。




    三、律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：郑婷婷、李新新

    2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。



    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                    国美通讯设备股份有限公司董事会

                                                  2023 年 1 月 16 日