证券代码：600901        证券简称：江苏租赁    公告编号 2019-004



                   江苏金融租赁股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十次会议通知及议案于2019年1月18日以书面形式发出。会议于2019

年1月28日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实

际出席董事9人，董事杜文毅、刘恩奇因出差未能亲自出席本次董事

会，已分别书面委托董事熊先根、尉安宁行使表决权，会议由董事长

熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章

程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议

案：

    一、 关于《2019 年度风险政策》的议案

    根据《银行业金融机构全面风险管理指引》与 2018 年度全面现

场检查的要求，会议同意通过公司制订的《2019 年度风险政策》，其

主要内容包括风险管理方法，资本和流动性充足情况评估，新产品、
新业务及机构变更等内容。该政策是对公司全面风险管理体系的重要

补充，是公司实施风险识别、计量、评估等的纲领性文件。

    表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、 关于《2019 年度风险偏好》的议案

    根据《银行业金融机构全面风险管理指引》与 2018 年度全面现

场检查的要求，会议同意通过公司制订的《2019 年度风险偏好》，主

要内容包括背景、概念和涵义、目标等八个部分。

    表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、 关于 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

    根据公司 2019 年度经营计划，会议审议通过了 2019 年度部分

关联方日常关联交易的预计额度，关联董事回避表决：

    （一） 与南京银行股份有限公司资金融入类关联交易预计额

         度 80 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 6.3 亿元，关联

         董事刘恩奇回避表决。

    表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    （二） 与江苏交通控股集团财务有限公司资金融入类关联交

         易预计额度 30 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 1 亿

         元，关联董事杜文毅回避表决。

    表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    （三） 与国际金融公司资金融入类关联交易预计额度人民币

         30 亿元或等值外币，关联董事尉安宁回避表决。

    表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    （四） 与江苏银行股份有限公司资金融入类关联交易预计额

         度 50 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元，关联

         董事杜文毅回避表决。

    表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    四、 关于董事会对董事长授权的议案

    为适应市场的变化，提高决策效率，会议同意授予董事长相应权

限。授权期限为：本决议作出之日起 2 年。根据公司章程及相关管理

制度规定，董事会对董事长的授权在董事会决策范围内。在授权有效

期内，授权应持续在董事会决策权限范围内并符合《公司章程》及相

关公司管理制度的规定。

    表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    五、 关于提名吉林先生为非职工董事候选人的议案

    因公司原第二届董事会非职工董事饶建辉先生退休，辞去公司非

职工董事职务，公司股东单位扬子大桥股份有限公司根据《公司法》

《公司章程》等有关规定提名吉林先生为公司第二届董事会非职工董

事候选人，会议同意提名吉林先生为非职工董事候选人，任期至第二

届董事会任期结束。吉林先生在任职公司非职工董事期间，将不从本

公司领取薪酬。吉林先生简历详见附件。

    表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    六、 关于公司发行“2018 年第二期租赁资产证券化（绿色）”自

         持比例的议案

    根据评级公司对资产池的分层结果，会议同意公司自持“江苏金
融租赁股份有限公司 2018 年第二期租赁资产证券化（绿色）”中 30%

比例。

    表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    上述议案中第三项议案需提交股东大会审议，第五项议案提交股

东大会审议通过后，董事任职资格经监管部门核准后生效。

    特此公告。




                                    江苏金融租赁股份有限公司

                                             董事会

                                        2019 年 1 月 29 日
附件：



                      吉林先生简历

    吉林，男，汉族，1962 年 8 月出生，1987 年 5 月加入中国共产

党，研究生学历，研究员级高级工程师，现任扬子大桥股份有限公司

党委书记、董事长、总经理，兼任中国土木工程学会会长、江苏省综

合交通运输协会常务理事、江苏现代路桥有限责任公司董事、江苏沪

通大桥有限责任公司董事长、江苏高速公路联网营运管理有限公司监

事、江苏高速公路工程养护有限公司理事、江苏泰高高速有限公司董

事长。

    2007 年 11 月至 2012 年 9 月曾担任江苏省长江公路大桥建设指

挥部总工程师；2012 年 9 月至 2018 年 11 月曾担任江苏泰州大桥有

限公司党委书记、董事长、总经理；2018 年至今任职江苏扬子大桥

股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

    截至本公告出具日，吉林先生与公司或公司控股股东、实际控制

人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过监管部门的处罚和证券
交易所惩戒。