证券代码：600901        证券简称：江苏租赁   公告编号：2019-017



                   江苏金融租赁股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十一次会议通知及议案于2019年4月14日以书面形式发出。会议于
2019年4月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事5人，
实际出席监事5人，本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召
开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规
定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和
通过了如下决议，并发表了相应书面意见：

    一、公司 2018 年度监事会工作报告

    表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    二、监事会对董事、高级管理人员 2018 年度履职情况评价报告

    表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    三、监事会对监事 2018 年度履职情况评价报告

    表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    四、公司 2018 年度内部控制评价报告

    表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票
    五、公司 2018 年度社会责任报告

    表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

    六、公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
    经普华永道中天会计师事务所对本公司2018年度财务报告审计
后，公司拟订了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报
告》。
    经核查，监事会认为：该报告真实反映了公司财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。监事会对《公司2018
年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》无异议。

    表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

    七、公司 2018 年度利润分配方案
    （一）按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,510.35
万元。
    （二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20
号），按年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备13,164.39
万元。
    （三）以公司2018年12月31日的总股本2,986,649,968股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计分配现金股利
人民币59,733.00万元。
    （四）分配完成后，结余未分配利润182,660.91万元，结转以后
年度分配。
    经审核，监事会认为：公司2018年利润分配方案的制订综合考虑
了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和
中长期利益等因素，且制订程序符合《公司章程》规定，对公司2018
年度利润分配方案无异议。
    表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

    八、公司 2018 年年度报告及其摘要
    经审核，监事会认为：
    （一）本公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
    （二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规
定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况
等事项；
    （三）监事会出具本意见前，未发现参与2018年年度报告及其摘
要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
    监事会对公司编制的《2018年年度报告及其摘要》无异议。

    表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

    九、公司 2019 年一季度报告
    经审核，监事会认为：
    （一）本公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
    （二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规
定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况
等事项；
    （三）监事会出具本意见前，未发现参与2019年一季度报告编制
的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
    监事会对公司编制的2019年一季度报告无异议。

    表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

    十、2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    经审核，监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有
效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、
委托理财等情形；截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金用
途等情形；未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。监事会对
公司2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    上述议案中第一、二、三、六、七、八项议案需上报公司股东大

会审议。

    特此公告。




                             江苏金融租赁股份有限公司监事会
                                      2019 年 4 月 25 日