证券代码：600901           证券简称：江苏租赁           公告编号 2019-015


                     江苏金融租赁股份有限公司
                  关于修改《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

  和完整性承担个别及连带责任。


       江苏金融租赁股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事

  会第十二次会议，会议应到董事 10 名，实到董事 9 名，独立董事孙

  传绪因公务原因未能亲自出席会议，授权独立董事王明朗行使表决权。

  经与会董事审议，一致通过关于修改《公司章程》的议案，并同意将

  该议案提交公司股东大会审议，本事项最终须经监管部门批准生效。

       本次《公司章程》修订内容如下：

         修订前                       修订后                    修订原因
第八十六条非职工董事、非职   第八十六条非职工董事、非职   （修订）根据相关法律
工监事候选人……             工监事候选人……             法规的规定，职工董事、
职工董事（如有）、职工监事   职工董事（如有）、职工监事   职工监事应当由工会提
由监事会、工会提名，职工代   由工会提名，职工代表大会、   名，故对相应内容作出
表大会、职工大会或其他民主   职工大会或其他民主程序选     删减。
程序选举或更换……           举或更换……
第一百一十二条 董事会由 12   第一百一十二条 董事会由九    （修订）在符合法律和
名董事组成，其中独立董事 4   至十三（9-13）名董事组成，   监管规定的前提下，避
名。                         其中独立董事的比例不低于     免公司章程因董事会人
董事会由执行董事和非执行     三分之一。                   数变动频繁修订。
董事（含独立董事）组成。执   董事会由执行董事和非执行
行董事是指在公司担任除董     董事（含独立董事）组成。执
事职务外的其他高级经营管     行董事是指在公司担任除董
理职务的董事，非执行董事是   事职务外的其他高级经营管
                                      1
指在公司不担任经营管理职 理职务的董事，非执行董事是
务的董事。                 指在公司不担任经营管理职
                           务的董事。
第一百一十三条 在国际金融 （删除）                  （删除）公司根据实际
公司或堆龙荣诚企业管理有                            情况对相关条款作出删
限责任公司未提名董事并且                            减。
国际金融公司或堆龙荣诚企
业管理有限责任公司持有至
少百分之五（5%）的表决权的
前提下，国际金融公司或堆龙
荣诚企业管理有限责任公司
有权向董事会委派一（1）名
观察员…
…以及以与董事相同的待遇
从公司收到信息和文件。

       特此公告。




                                   江苏金融租赁股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 25 日




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