江苏租赁:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-04-25
证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号 2019-014
江苏金融租赁股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十二次会议通知及议案于2019年4月14日以书面形式发出。会议于
2019年4月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事10人,
实际出席董事9人,独立董事孙传绪因公务原因未能亲自出席本次董
事会,已书面委托独立董事王明朗行使表决权,会议由董事长熊先根
先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二、 关于《各专业委员会 2018 年度工作报告》的议案
(一) 公司 2018 年度战略委员会工作报告
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
(二) 公司 2018 年度关联交易控制委员会工作报告
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
(三) 公司 2018 年度审计委员会履职情况报告
经审议,董事会同意通过《公司 2018 年度审计委员会履职情况
报 告 》, 报 告 全 文 请 见 随 同 本 公 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
(四) 公司 2018 年度风险管理委员会工作报告
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
(五) 公司 2018 年度提名与薪酬委员会工作报告
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
三、 关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案
经审议,董事会同意通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》,
报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关信息。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
四、 关于《公司 2018 年度董事履职评价报告》的议案
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
五、 关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
六、 关于《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算
报告》的议案
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2018 年
度财务报告审计后,公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司 2018
年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》,董事会审议通过后,将提
交公司 2018 年度股东大会审议批准。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
七、 关于公司 2018 年度利润分配的议案
根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司
2018 年度财务报告,公司 2018 年实现净利润 125,103.48 万元。根
据《江苏金融租赁股份有限公司章程》规定,公司 2018 年度利润分
配方案如下:
(一)按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,510.35
万元。
(二)根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20
号),按年末风险资产余额的 1.5%差额提取一般风险准备 13,164.39
万元。
(三)以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 2,986,649,968 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),合计分配
现金股利人民币 59,733.00 万元。
(四)分配完成后,结余未分配利润 182,660.91 万元,结转以
后年度分配。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
八、 关于《公司 2018 年资本充足率报告》的议案
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
九、 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
《公司 2018 年年度报告》及其摘要请见随同本公告在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十、 关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案
经审议,董事会同意通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》,
报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关信息。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十一、 关于《公司 2018 年度社会责任报告》的议案
经审议,董事会同意通过《公司 2018 年度社会责任报告》,报告
全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的相关信息。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十二、 关于《公司 2018 年度关联交易专项报告》的议案
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十三、 关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》的议案
经审议,董事会同意通过《2018 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十四、 关于修改《公司章程》的议案
近日,公司董事会人数及主要股东持股情况发生变动。为进一步
促进公司规范运作,保障章程表述准确严谨,根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律
法规,会议同意对《公司章程》作出修改。具体内容详见与本公告同
时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改<公
司章程>的公告》。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十五、 关于修订《战略委员会工作规则》的议案
为进一步完善战略委员会工作流程,规范委员会议事规则,根据
监管要求及公司实际,会议同意《战略委员会工作规则》的修订方案。
《战略委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十六、 关于修订《提名与薪酬委员会工作规则》的议案
为进一步完善提名与薪酬委员会工作流程,规范委员会议事规则,
根据监管要求及公司实际,会议同意《提名与薪酬委员会工作规则》
的修订方案。《提名与薪酬委员会工作规则》全文请见随同本公告在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十七、 关于修订《风险管理委员会工作规则》的议案
为进一步完善风险管理委员会工作流程,规范委员会议事规则,
根据监管要求及公司实际,会议同意《风险管理委员会工作规则》的
修订方案。《风险管理委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十八、 关于《公司 2018 年度主要股东评价报告》的议案
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十九、 关于提名薛爽女士为独立董事候选人的议案
鉴于公司原第二届董事会独立董事孙传绪先生辞去公司独立董
事职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议同意提名
薛爽女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期至第二届董事会
任期结束,独立董事候选人简历详见附件。本事项最终需经监管部门
核准。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十、 关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案
董事会同意 2018 年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十一、 关于开展 50 亿元境内银团同业借款的议案
为拓展公司融资渠道,会议同意与江苏银行(牵头行)等银行开
展金额不超过 50 亿元人民币、期限不超过 1 年的境内银团同业借款
业务。江苏银行作为本次银团借款牵头行,其承贷份额属于公司资金
融入类日常关联交易,将按相关规定在年度日常关联交易预计额度的
范围内开展。
关联董事杜文毅、颜延已回避。
表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十二、 关于发行小微企业专项金融债券的议案
为进一步支持小微企业融资租赁项目,会议同意公司发行规模不
超过 50 亿元的小微企业专项金融债券,发行期限不超过 5 年。募集
资金用于投放公司小微企业融资租赁项目。上述小微企业专项金融债
券产品待监管部门审批后择机发行。该议案自表决生效之日起两年内
有效。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十三、 关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
会议同意公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会审
议董事会、监事会提交的相关议案,董事会负责召集召开事宜。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十四、 关于公司 2019 年一季度报告的议案
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
上述议案中第一、三、四、六、七、九、十二、十四、十九、二
十二项议案需提交股东大会审议,第十四、十九项议案提交股东大会
审议通过后,最终须经监管部门核准后生效。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
附件:
薛爽女士简历
薛爽,女,汉族,1971 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,
教授职称,现任上海财经大学会计学院院长助理,兼任上海紫江企业
集团股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、恒瑞制药股份有限公司
和上海机电股份有限公司独立董事。
1996 年 4 月至 1997 年 10 月任中国农业银行大连分行职员;1997
年 11 月至 1999 年 7 月任广东发展银行大连分行职员;2003 年 8 月
至今任上海财经大学教师、会计学院院长助理(其中:2007 年 1 月
至 2008 年 1 月在加州大学伯克利分校任访问学者)。
截至本议案出具日,薛爽女士与公司、控股股东和实际控制人
无关联关系。未发现薛爽女士存在《公司法》第 146 条规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未发现存在《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》中提及的不符合担任独立董事的
情形,未发现薛爽女士受过监管部门或证券交易所处罚惩戒的情形。
薛爽女士未持有公司股份。