证券代码：600901         证券简称：江苏租赁   公告编号：2019-026



                   江苏金融租赁股份有限公司
          第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议通知及议案于2019年7月29日以书面形式发出。会议于
2019年8月8日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，
实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集
召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关
规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、 关于《公司 2019 年上半年总经理工作报告》的议案

    表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、 关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案

    经审议，董事会同意通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》，报

告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的相关信息。

    表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、 关于修订《信息披露管理制度》的议案

    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保障公司及相关信息披露
义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等

规定修订《信息披露管理制度》。制度全文请见随同本公告在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

     表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    四、 关于制订《定期报告编制规程》的议案

    为规范公司定期报告编制工作，保证公司定期报告按时按质完成，

确保公司披露信息的真实性、完整性、及时性和准确性，公司制订完

成《定期报告编制规程》。制度全文请见随同本公告在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

     表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    五、 关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的议案

    因公司董事会部分董事辞任和增补，会议同意对董事会专门委员

会委员进行调整，具体情况如下：

    （一） 风险管理委员

    董事张义勤任主任委员，增补董事刘恩奇、吉林为委员。

    （二） 审计委员会

    增补独立董事薛爽为委员。

    （三） 关联交易控制委员会

    增补独立董事薛爽为主任委员，增补董事吉林为委员，董事颜延

担任委员，董事刘恩奇不再担任委员。
（四）提名与薪酬委员会

增补董事尉安宁为委员。

（五）战略委员会

委员构成不变。

 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、 关于金融城 1 号楼内装、智能化决算报告的议案

 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述议案中第三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。




                               江苏金融租赁股份有限公司

                                           董事会

                                     2019 年 8 月 9 日